Vid årsstämma i Dagon den 28 april 2008 har bland annat ny styrelseledamot valts, styrelsens förslag till utdelning fastställts, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare fastställts, styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva samt överlåta egna aktier fastställts, styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier fastställts, koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2007 fastställts samt styrelsen och den verkställande direktören beviljats ansvarfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2007. Val av styrelse m m I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen skall bestå av sex stycken ordinarie ledamöter, utan suppleanter. För tiden intill slutet av årsstämman 2009 omvaldes Jan Länsberg, Mats Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall och Fredrik Svensson samt nyvaldes Lars Schönhult till ordinarie styrelseledamöter. Lennart Olsson omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode, innebärande att årligt styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2009. Beslut om utdelning Årsstämman fastställde av styrelsen föreslagen utdelning för år 2007 om 2,00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie innebärande en total utdelning om 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelningen fastställdes till den 2 maj 2008. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 7 maj 2008. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Förslaget innebär i korthet att Dagon skall erbjuda en marknadsmässig ersättning i syfte att attrahera och behålla kompetenta befattningshavare. Lönen skall bestå av fast lön, pensionsförmåner och avgångsvederlag. Pensionsavtalen skall i allt väsentligt motsvara ITP-planen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Årsstämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier Årsstämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att före årsstämman 2009 besluta om nyemission av sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. För att möjliggöra förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter ska styrelsen äga rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och betalning för tecknade aktier ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. För vidare information, vänligen kontakta: Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39 Lennart Olsson, styrelseordförande, telefon 0705-85 76 99 ________________________________________________________________________________ Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 4,6 mdkr som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Beslut fattade vid årsstämma i Dagon AB (publ)
| Source: Dagon AB
Attachments
