Årsstämma i Thalamus Networks AB den 7 maj 2008

Årsstämma i Thalamus Networks AB den 7 maj 2008

Vid årsstämman i Thalamus Networks AB den 7 maj 2008 beslutades en utdelning på
6 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Som avstämningsdag för erhållande av
utdelning är måndagen den 12 maj. Utdelning beräknas bli utsänd av VPC AB
torsdagen den 15 maj 2008. 

Till styrelseledamöter i Thalamus Networks AB omvaldes Pär-Ola Andersson,
och Anders Ekborg. Till nya ledamöter valdes Anders Eriksson och Erwin Leichtle.
Till styrelseordförande valdes Anders Ekborg. 
Till revisorer för fyra år valdes Revisionsbolaget Deloitte, med auktoriserade
revisor Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen fastställdes att utgå med 75 000 kronor till ordinarie
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget och med 120 000 kronor till
styrelsens ordförande, totalt 345 000 kronor. 

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission av högst 3 000 000
B-aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vidare beslöt årsstämman
att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. 

Beslutades att anta valberedningens förslag. Vilket innebär följande:
Valberedningen föreslår att de tre största aktieägarna per den 15 oktober 2008
skall utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall
vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2009. Representanterna
skall utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.
Valberedningen skall utse ordförande inom sig, varvid styrelsens ordförande inte
skall vara ordförande. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall rätten att utse en
representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i
valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter
valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras
i enlighet med principerna ovan. Valberedningen skall arbeta fram förslag att
föreläggas årsstämman 2009 för beslut vad avser ordförande vid stämman,
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn
samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper
till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av
valberedning vid årsstämman 2009.

Valberedningen skall i den utsträckning den finner det nödvändigt ha rätt att på
bolagets bekostnad, och i skälig omfattning, anlita andra resurser, såsom
externa konsulter

För mer information, vänligen kontakta: 
Kristina Englund, VD
Thalamus Networks AB (publ)
Box 11129, 161 11 BROMMA
Mobil: 070-327 70 33
E-post: kristina.englund@thalamus.se

Om Thalamus Networks AB:

Thalamus erbjuder lösningar och konsulttjänster för infrastruktur och drift.
Vårt kompetensområde omfattar IT-infrastruktur, framför allt inom virtuella
nätverk, servermiljöer och standardarbetsplatser. Vi har en mycket viktig
kundgrupp bland de större outsourcing-leverantörerna, där vi erbjuder djup
kompetens inom IT-drift, framför allt för Microsoft, Citrix och VMware. Men även
mindre företag väljer exempelvis att outsourca sin IT-drift och support till vår
Servicedesk. Vi erbjuder också företag och organisationer kvalificerade
IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljöer.

Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista. För mer
information, besök: www.thalamus.se