På årsstämman beslutades bland annat följande: Val av styrelse Till Ledstiernans styrelse omvaldes de tidigare ledamöterna Leif Almstedt, Thomas Blitz, Alf Blomqvist, Adam Gillberg, Mats Lönnqvist och Hans Risberg samt nyvaldes Thomas Bill. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman har Leif Almstedt utsetts till ordförande. Valberedning Stämman beslutade att valberedning skall ske genom att styrelsens ordförande, inför årsstämman 2009, skall kontakta minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande. Utdelning Ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 2007. Bemyndigande avseende nyemission Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 570.000 aktier (efter genomförd sammanläggning enligt nedan, motsvarande 28.500.000 aktier före sammanläggning). Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Bemyndigande avseende återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att in till tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många egna aktier att Ledstiernans innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på OMX Nordiska Börs med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden. Stämman beslutade vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma bemyndigas att överlåta det antal egna aktier som Ledstiernan vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på OMX Nordiska Börs eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande lag och god sed på aktiemarknaden iakttas. Sammanläggning av aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra sammanläggning av aktier 1:50, innebärande att 50 aktier slås samman till en aktie. Styrelsen bemyndigades att verkställa sammanläggningen och besluta om avstämningsdagen för sammanläggningen. I anledning av sammanläggningen beslutade stämman även att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier ändras på så sätt att antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000. För ytterligare information: Alf Blomqvist, VD Ledstiernan AB, tel: 08-545 035 00, mobil: 0733 14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se Fredrik Lindgren, Finanschef Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 20, mobil: 0708 54 44 20, e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se Om Ledstiernan Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 5 huvudinnehav. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs. www.ledstiernan.se Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
Kommuniké från årsstämma i Ledstiernan AB den 15 maj 2008
| Source: Ledstiernan AB
Attachments
