Kallelse till årsstämma i DTG Sweden AB (publ) Stockholm, 30 maj 2008 Aktieägarna i DTG Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2008 kl. 14.00 på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 juni 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 19 juni 2008 kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress DTG Sweden AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefon +45 62 23 11 10 eller per fax +45 62 23 17 75. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 19 juni 2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter revisorer och revisorssuppleanter 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Beslutsförslag Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att Gunnar Nilsson väljs till ordförande för årsstämman. Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007 Styrelsen och VD föreslår att årets resultat, - 15.585 TSEK, avräknas mot överkursfonden samt att de balanserade vinstmedlen, -613.083 SEK, balanseras i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning. Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som tillsammans representerar mer än 51 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter. Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter (ej anställda i bolaget) fastställs till 200.000 SEK per år och att styrelseordförandes arvode fastställs till 50.000 SEK per år. Styrelsen föreslår att arvode till revisor utgår enligt överenskommen räkning. Punkt 10 - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter revisorer och revisorssuppleanter Aktieägare som representerar mer än 50 procent föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Johan von Kantzow, Steen Højgaard, Mads V. Jørgensen samt att nyval sker av Adam Cowburn och Philip Kjær, med Mads V. Jørgensen som styrelsens ordförande. Styrelsens nuvarande ordförande Gunnar Nilsson har undanbett sig omval. Styrelsen föreslår nyval av Patrik Andersson, Andersson & Norberg KB som revisor för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Punkt 11 - Annat ärende Ny Bolagsordning Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning, med ändring av bolagets räkenskapsår till mellan 1 juli och 30 juni enligt Bilaga 1. Bemyndigande Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 8 500 000 kronor fördelat på högst 8 500 000 aktier i Bolaget genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 - 11 hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 19 juni 2008 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i maj 2008 DTG Sweden AB (publ) Styrelsen Glitnir Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser på First North. För ytterligare information vänligen, kontakta: Joacim von Bodungen, verkställande direktör tel: +45 62231110 DTG Sweden AB (publ) är en av världens största arrangörer av jaktresor och marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag
Kallelse till årsstämma i DTG Sweden AB
| Source: DTG Sweden AB