Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā
adrese: A.Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) valde sasauc un paziņo, ka akciju
sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2008.gada
04.jūlijā Rīgā, Kuģu ielā 24, viesnīcā “Radisson SAS Daugava Hotel”. Akcionāru
sapulces sākums plkst.09.00.
Darba kārtība:
1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.
2. 2007.gada pārskatu apstiprināšana.
3. 2007.gada peļņas izlietošana.
4. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.
5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2008.gada 04.jūlijā - no plkst. 08.00
līdz 09.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību:
· akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā
(vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā,
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu
instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru
apliecināta akciju bloķēšana.
· akcionāriem, kuru akcijas atrodas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā,
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
· akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara
(pilnvaras veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” interneta mājas
lapā www.lg.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs
dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu
instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru
sabiedrībā, - jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta)
turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu
savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz
2008.gada 20.jūnija darba dienas beigām.
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcionāri var iepazīties ar akcionāru
sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem:
1) no 2008.gada 20.jūnija līdz 2008.gada 03.jūlijam, darba dienās no
plkst.10.00 līdz 16.00 Rīgā, A.Briāna ielā 6, akciju sabiedrības “Latvijas
Gāze” telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67369126;
2) akcionāru sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39
900 000.
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde
Rīgā, 2008.gada 2.jūnijā
