Tiedote Cloetta Fazer AB (publ) -yhtiön ylimääräisestä yhtiökokouksesta

Tiedote Cloetta Fazer AB (publ) -yhtiön ylimääräisestä yhtiökokouksesta

Perjantaina 25. heinäkuuta 2008 pidetyssä Cloetta Fazerin ylimääräisessä
yhtiö-kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset.

Periaatepäätös Cloetta Fazerin jaon hyväksymisestä
Yhtiökokous teki periaatepäätöksen Cloetta Fazerin jakamisen hyväksymisestä.
Jako perustuu 16. kesäkuuta julkistettuun Cloetta Fazer AB (publ) -yhtiön
pääomistajien - Oy Karl Fazer Ab:n ja AB Malfors Promotor -yhtiön - väliseen
sopimukseen. 

Jaon myötä Cloetta Fazer -konserniin kuuluva toiminta (mukaan lukien varat,
oikeudet, velat ja velvoitteet), joka liittyy Cloetta AB:n harjoittamaan
toimintaan Cloetta AB:n ja Fazerin makeistoimialan yhdistymisajankohtana vuonna
2000, jää tai siirretään tytäryhtiöön Cloetta Fazer Sverige AB (tai
holding-yhtiöön, joka omistaa kaikki Cloetta Fazer Sverige AB:n osakkeet), josta
muodostuu uusi Cloetta. Jaon myötä Cloetta Fazer -konserniin kuuluva toiminta
(mukaan lukien varat, oikeudet, velat ja velvoitteet) joka liittyy Fazerin
makeistoimialan yhdistymisajankohtana vuonna 2000 harjoittamaan toimintaan, jää
tai siirretään emoyhtiöön Cloetta Fazer AB tai tytäryhtiöön, josta muodostuu
Fazer Makeiset. Yhdistymisen jälkeen Cloetta Fazerissa syntynyt toiminta luetaan
kuuluvaksi jompaankumpaan toimintaan.

Yhtiön tilikauden muutos 
Cloetta Fazerin yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksella muuttaa yhtiön
tilikautta niin, että tilikausi on tästä lähtien 1. syyskuuta - 31. elokuuta.
Lisäksi yhtiökokous päätti tehdä joitakin muita pieniä muutoksia
yhtiöjärjestykseen. Tilikauden muutoksesta on muun muassa yritystaloudellisia
etuja yhtiölle. Yhtiön tilikauden muutospäätöksen edellytyksenä on luvan
saaminen verovirastolta.

Vararahaston pienentäminen
Yhtiökokous päätti pienentää yhtiön vararahastoa 688 815 581,70 Ruotsin
kruunulla ja siirtää kyseiset varat varauksena vapaaseen rahastoon, joka
käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaan. Vararahaston pienentämisen tarkoitus
on saada liikkumavaraa osakkeiden tulevaa aiottua jakoa varten uudessa
Cloetta-yhtiössä Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Päätöksen edellytys on,
että Ruotsin Patentti- ja rekisterihallitus (tai riitatapauksissa tuomioistuin)
myöntää luvan vararahaston pienentämiselle.
________

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin
on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu
julkistettavaksi 25. heinäkuuta 2008 kello 15.45.

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus

Lisätietoja antaa Cloetta Fazer AB:n hallituksen puheenjohtaja Anders Dreijer,
puhelin +46 708 12 54 22.

Cloetta Fazer 
Cloetta Fazer -konserni on Pohjoismaiden johtava makeisyhtiö 22 prosentin
markkinaosuudellaan. Konsernilla on tuotantolaitoksia Ruotsissa ja Suomessa.
Vahvat tavaramerkit, kuten Fazerin Sininen, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly ja
Center, ovat liiketoiminnan tärkein voimavara. Konsernin palveluksessa on
keskimäärin 1.600 henkilöä ja liikevaihto on noin 3,3 miljardia kruunua (352
miljoonaa euroa). www.cloettafazer.fi