Suomen Autovakuus Oy Yhtiötiedote 20.8.2008 SUOMEN AUTOVAKUUS OY:N HALLITUKSEN ESITYKSET 9.9.2008 KOKOONTUVALLE YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA JA OSAKEANTIA Suomen Autovakuus Oy:n hallitus on kokouksessaan 19.8.2008 päättänyt seuraavista yhtiökokousesityksistä YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS Hallitus esittää yhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta. Muutosesityksen keskeiset kohdat ovat: 1§ Toiminimi muutetaan SAV-Rahoitus Oyj:ksi ja toiminimi esitetään myös ruotsinkielisessä ja englanninkielisessä muodossa 2§ Toimialasta poistetaan kustannustoiminta ja sinne lisätään ajonevoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys 3§ Hallituksen jäsenmäärä 3-5 ja poistetaan varajäsen määräykset 4§ Toiminimen kirjoittaminen muutetaan yhtiön edustamiseksi, lisätään edustajaksi hallituksen puheenjohtaja 5§ Toimitusjohtajan valinta pakolliseksi 8§ muutetaan yhtiökokousajankohta viimeistään 6 kk tilikauden päättymisestä kohta 1, lisätään toimintakertomus kohta 4, poistetaan tappion käsittely kohta 6, poistetaan toimitusjohtajan ehdollisuus kohta 8, poistetaan hallituksen varajäsen maininta 9§ Muutetaan yhtiökokouksen koollekutsuaikaa, lisätään kutsun toimittamistavaksi sähköposti tai valtakunnallinen sanomalehti ja lisätään osakkeenomistajan ilmoittautumisvelvollisuus kokoukseen. OSAKEANTI Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti: Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 616 000 osaketta. Valtuutuksen perusteella annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos tälle on olemassa laissa mainittu painava taloudellinen syy. Osakeannin seurauksena yhtiön osakemäärä voi nousta 1 848 000 osakkeesta enintään 2 464 000 osakkeeseen. Osakkeet voidaan maksaa myös kuittaamalla riidattomia saatavia yhtiöltä. Valtuutus esitetään olemaan voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.9.2009 asti Harri Kalliokoski toimitusjohtaja 09 3299 3247 Certified Adviser Privanet Pankkiiriliike Oy Tuomas Siltala 09 68771714 Uusi yhtiöjärjestys esitetyssä muodossa: SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp ja englanniksi SAV-Finance plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2§ TOIMIALA Yhtiön toimialana on ajoneuvokaupan erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen; osamaksusopimukset, niiden laatiminen ja siirtäminen sekä kauppa; rekisteröintipalvelut; likviditeettipalvelut; vakuuksien antaminen ja välittäminen; ajoneuvojen maahantuonti ja kauppa; ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys; vakuutusasiamiehenä toimiminen; ATK- ja tietoliikennepalvelut. 3§ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4§ HALLITUS Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 5§ TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. 6§ YHTIÖN EDUSTAMINEN JA PROKURA Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. 7§ TILIKAUSI Yhtiön tilikausi on 01.07.-30.06. 8§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 7. hallituksen jäsenten määrästä valittava: 8. hallituksen jäsenet sekä 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja 9§ KOKOUSKUTSU Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta heidän arvopaperikeskuksen tietoihin merkityllä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiosoitteisiin toimitetulla sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus valtakunnallisessa sanomalehdessä. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.