Roskilde d. 25. september 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GourmetBryggeriet A/S (GB). Herved indkaldes aktionærerne i GB til ordinær generalforsamling på Bytoften 10-12, 4000 Roskilde tirsdag d. 21. oktober 2008 kl. 18.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Godkendelse af den reviderede årsrapport Bestyrelsen foreslår godkendelse af årsrapport 2007/2008. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på DKK 0 pr. aktie a nominelt DKK 0,5. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Ajslev, Villy Jæger, Henrik Jansen og Jens Due. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår, at BDO ScanRevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab vælges som revisor for GB. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse a) Bestyrelsen stiller forslag om vedtagelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer, jf. Aktieselskabslovens §65b, og som følge heraf indsættelse af nyt afsnit 15 i selskabets vedtægter, således: 15. Beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post 15.1 Selskabets generalforsamling har i henhold til Aktieselskabsloven §65b besluttet, at selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne. 15.2 Følgende dokumenter vil blive sendt med e-mail til navnenoterede aktionærer, der har fremsendt begæring herom, til den af dem angivne e-mail adresse medmindre selskabets bestyrelse specifikt beslutter at udsende dokumenter med post: - Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder udsendelse af dagsorden og udstedelse af adgangskort samt fuldmagt - Referater af generalforsamlinger - Enhver regnskabsmeddelelse, herunder årsrapporter, halvårsrapporter og kvartalsrapporter, - Fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger og informationer fra selskabet til aktionærerne 15.3 De i punkt 15.2 nævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside www.gourmetbryggeriet.dk under investor. Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil ligeledes kunne findes på selskabets hjemmeside under investor. Under forudsætning om vedtagelse af forslaget, foreslås det tillige at ændre vedtægternes § 8.3 til følgende ordlyd: 8.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske ved e-mail som beskrevet i punkt 15 nedenfor eller, hvis bestyrelsen beslutter at udsende med post da ved brev, til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom og meddelt selskabet e-mail henholdsvis postadresse. Så længe selskabet er børsnoteret, skal indkaldelse tillige offentliggøres efter de regler, der gælder for den relevante regulerede markedsplads. b) Fastsættelse af overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, jf. Aktieselskabslovens §69b. Eventuelt Årsrapport 2007/2008 og dagsorden med fuldstændige forslag Dagsorden med de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og Årsrapport 2007/2008 vil være fremlagt på selskabets kontor, Bytoften 10-12, 4000 Roskilde, til eftersyn for aktionærerne fra den 6. oktober 2008 frem til generalforsamlingens afholdelse, ligesom materialet kan ses på selskabets hjemmeside www.gourmetbryggeriet.dk under ”Investor”. Dagsorden sendes til enhver navnenoteret aktionær. Deltagelse i generalforsamlingen I henhold til vedtægterne punkt 8.10 har enhver aktionær adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest fem kalenderdage forud for dennes afholdes har fået udleveret adgangskort. Aktiekapital, stemme og kontoførende institut Selskabets nominelle aktiekapitalud gør DKK 1.931.000. Vedtægternes bestemmelser (punkt 9) om stemmeret er følgende: 9.1. Hvert aktiebeløb på DKK 0,5 giver én stemme og stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen, eller at aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. 9.2. Ingen bryggerier eller aktionærer, der kontrollerer bryggerier (med undtagelse af selskabet), må direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve stemmeret for mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet. Vedtagelse af ovennævnte dagsordens forslag punkt 8a) kræver, at mindst 2/3 dele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. Aktieselskabslovens §78. Til vedtagelse af dagsordens forslag punkt 8b) kræves simpelt flertal. GB har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Værdipapircentralens A/S eller aktionærernes kontoførende institut. Roskilde den 25. september 2008 GourmetBryggeriet A/S Bestyrelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GourmetBryggeriet A/S (GB)
| Source: GourmetBryggeriet