First North meddelelse nr. 20 Vejle den 26. september 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008 i Travelmarket A/S (CVR-nr. 25 92 23 24) - Fondskode TMCOM På vegne af bestyrelsen i Travelmarket A/S indkaldes herved til ordinær generalforsamling Mandag den 6. oktober 2008, kl. 14.00 på adressen Børsen, Slotholmsgade, 1217 København K, Komitésalen (indgang Dansk Erhverv) Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt I medfør af vedtægternes punkt 4.8 har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på dagsordenen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsrapport til godkendelse Årsrapport, godkendt af bestyrelsen den 26. september 2008, vedhæftes. Ad punkt 4 og 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor I medfør af aktieselskabslovens § 49, stk. 6, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Ole Stouby, Merete Søby, Jeppe M. Jensen og Carsten Ceutz, der alle er indstillet til genvalg: Ole Stouby Direktionsposter: Travelmarket A/S O.S. ApS Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S Stiftelser: O.S. ApS Merete Søby Direktionsposter: Hitachi Data Systems A/S Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S Bergsøe 4 A/S Jeppe M. Jensen Direktionsposter: Billetlugen A/S Creatrix ApS Bestyrelsesposter: Midi.is ehf FDIH Carsten Ceutz Bestyrelsesposter: Foreningen Match-Online.dk Travelmarket A/S Ejendomsmæglerfirmaet Robert Børnum Der er fremsat forslag om valg af Lasse Bolander som nyt medlem til bestyrelsen. Om Lasse Bolanders ledelseshverv kan der i medfør af aktieselskabslovens § 49, stk. 6, oplyses følgende: Lasse Bolander Bestyrelsesposter: Norhaven A/S og Norhaven Holding A/S Coop Danmark A/S (formand) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (formand) Republica a/s (formand) Director A/S (formand) DM Partner A/S (formand) Blip Systems A/S Nordjyske Holding A/S AA.S.F. Holding A/S Aalborg Stiftstidende A/S Spejder Sport A/S (formand) Selskabets revisor - Beierholm - foreslåes genvalgt. Bestyrelsen har ikke emner at behandle under eventuelt, og der er ikke fra aktionærer modtaget forslag. Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen Carsten Ceutz Bestyrelsesformand Certified Adviser Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200, website: www.dspco.dk Om Travelmarket Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine - www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører. Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på First North under TMCOM.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008 i Travelmarket A/S
| Source: Travelmarket.com