Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008 i Travelmarket A/S

First North meddelelse nr. 20

 
  

Vejle den 26. september 2008
 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008 i Travelmarket
A/S 

(CVR-nr. 25 92 23 24) - Fondskode TMCOM

 

På vegne af bestyrelsen i Travelmarket A/S indkaldes herved til ordinær
generalforsamling 

 

Mandag den 6. oktober 2008, kl. 14.00

 

på adressen Børsen, Slotholmsgade, 1217 København K, Komitésalen (indgang Dansk
Erhverv) 

 

Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være:

 

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 
Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 
Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Valg af revisor 
Eventuelt 
 

I medfør af vedtægternes punkt 4.8 har enhver aktionær ret til at få et bestemt
emne behandlet på dagsordenen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom
over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for
generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af
bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 

 

Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

Årsrapport, godkendt af bestyrelsen den 26. september 2008, vedhæftes.

 

Ad punkt 4 og 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor

 

I medfør af aktieselskabslovens § 49, stk. 6, kan følgende ledelseshverv
oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Ole Stouby, Merete Søby, Jeppe
M. Jensen og Carsten Ceutz, der alle er indstillet til genvalg: 

 

Ole Stouby                     

Direktionsposter:            Travelmarket A/S

                             O.S. ApS

Bestyrelsesposter:           Travelmarket A/S

Stiftelser:                  O.S. ApS

 

Merete Søby

Direktionsposter:            Hitachi Data Systems A/S           

Bestyrelsesposter:           Travelmarket A/S

                             Bergsøe 4 A/S

 

Jeppe M. Jensen

Direktionsposter:            Billetlugen A/S

                             Creatrix ApS

Bestyrelsesposter:           Midi.is ehf 

                             FDIH

 

Carsten Ceutz

Bestyrelsesposter:          Foreningen Match-Online.dk

                            Travelmarket A/S

                            Ejendomsmæglerfirmaet Robert Børnum

 

 

Der er fremsat forslag om valg af Lasse Bolander som nyt medlem til
bestyrelsen. Om Lasse Bolanders ledelseshverv kan der i medfør af
aktieselskabslovens § 49, stk. 6, oplyses følgende: 

 

Lasse Bolander

Bestyrelsesposter:   Norhaven A/S og Norhaven Holding A/S

                               Coop Danmark A/S (formand)

                               Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
(formand) 

                               Republica a/s (formand)

                               Director A/S (formand)

                               DM Partner A/S (formand)

                               Blip Systems A/S

                               Nordjyske Holding A/S

                               AA.S.F. Holding A/S

                               Aalborg Stiftstidende A/S

                               Spejder Sport A/S (formand)

 

Selskabets revisor - Beierholm - foreslåes genvalgt.

 

Bestyrelsen har ikke emner at behandle under eventuelt, og der er ikke fra
aktionærer modtaget forslag. 

 

 

Med venlig hilsen

 

På vegne af bestyrelsen

 

 

Carsten Ceutz

Bestyrelsesformand

 

 

 

Certified Adviser

Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200,
website: www.dspco.dk 

 

Om Travelmarket 
Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine -
www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod
feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på
flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til
rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der
producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører. 
Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på
First North under TMCOM.