FONDSBØRSMEDDELELSE
22. oktober 2008
IC Companys A/S - Ordinær Generalforsamling
På den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 blev
årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 godkendt.
Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:
* Det blev besluttet at udbetale udbytte med DKK 4,00 pr.
udbytteberettiget aktie, i alt DKK 66 mio. Den
resterende del af årets resultat, DKK 158 mio., overføres til
næste år.
* Til bestyrelsen genvalgtes Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole
Wengel, Anders Colding Friis og Per Bank.
* Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
* Bestyrelsen blev bemyndiget til for selskabet at erhverve indtil
10% af selskabets aktiekapital til den til enhver tid
gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber
indtil næste års ordinære generalforsamling.
* Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt
DKK 9.768.250 svarende til det antal aktier,
der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte
aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 3. januar til 27. juli 2008,
blev
vedtaget.
Beslutningen vil snarest blive anmeldt til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse i Styrelsens
elektroniske informationssystem. Såfremt der ikke inden for 3
måneder efter offentliggørelsen fremkommer krav,
der vil være til hinder for kapitalnedsættelsen, påregnes
kapitalnedsættelsen gennemført efter udløbet af 3 måneders
fristen. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen andrage DKK
169.428.070.
* Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes §24 ændres således, at
bestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af
én til fire direktører til at varetage den daglige ledelse,
blev vedtaget.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels
Martinsen genvalgt som formand og Henrik
Heideby og Ole Wengel som næstformænd.
Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på
selskabets hjemmeside.
IC Companys A/S
Niels Martinsen
Bestyrelsesformand
YDERLIGERE INFORMATION
Niels Mikkelsen
Chris Bigler
Chief Executive
Officer
Chief Financial Officer
Telefon 3266
7721
Telefon 3266 7017
IC Companys A/S - Raffinaderivej 10 - DK 2300 Copenhagen S - tel +45
3266 7788 - fax +45 3266 7703 - CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com
- www.iccompanys.com
