Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada.
PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2008-10-27
Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
2008-10-16, fattade beslut om:
1) Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och
koncernbalans- och koncernresultaträkning.
2) Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall
disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
3) Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007-07-01-2008-06-30.
4) Att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.
Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för
perioden intill nästa årsstämma:
Michaël Berglund
Jan Carlzon
Britt-Marie Boije af Gennäs
Staffan Lund
Paul Rönnberg
Följande personer valdes in som nya styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma:
Anna Elam
Christian Salamon
5) Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden
intill nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kr till ordföranden
Paul Rönnberg och med 25 000 kr till övriga ledamöter undantaget
Britt-Marie Boije vars arvode uppgår till 50 000 kr.
Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
6) Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik
från VPC AB per den sista bankdagen i april 2009, sammankalla en
valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant
för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att
väljas vid årsstämman 2009 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare
skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt
styrelseordförande.
7) Att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta
beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 1 000 000
aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till
maximalt 5 403 727 kr. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall kunna ske såväl
genom kontantemission som genom kvittningsemission eller
apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller
flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge styrelsen
möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från
existerande aktieägare och externa finansiärer för att möjliggöra
företagsförvärv.
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla
och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade,
självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i
december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG
samt de nio dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours,
Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens
resor och Polar Quest.
Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First
North.
För ytterligare information:
Johan Schilow, VD, telefon 0733-16 75 80
Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Barnängsgatan 60
116 41 Stockholm
Unlimited Travel Groups Certified Advisor är:
Mangold Fondkommission
Telefon: 08 - 50 30 15 70
