Kommuniké från extra bolagsstämma i Phonera

Kommuniké från extra bolagsstämma i Phonera

Phonera AB (publ) har hållit extra bolagsstämma torsdag 30 oktober 2008. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman.<b>Beslut om återköp och försäljning av aktier</b>
Stämman bemyndigade styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av
egna aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Återköp och
försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i Bolagets noteringsavtal med
Börsen.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom
skapa ökat värde för aktieägarna.<b>Beslut om omvänd split</b>
Stämman beslutade om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split)
20:1. Beslutet innebär att 20 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie,
varefter Bolagets aktiekapital istället kommer att vara fördelat på 7.988.983
aktier, vardera med ett kvotvärde om 2:00 kronor mot tidigare 0:10 kronor.
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa den dag då
sammanläggningen ska verkställas, vilken dock inte får infalla senare än fem
dagar före nästa årsstämma.<b>Beslut om ändrad bolagsordning</b>
Stämman beslutade slutligen att ändringar görs av bolagsordningen med syfte att
ovanstående beslut ska kunna vinna giltighet och verkställande. Ändring görs i
bolagsordningens § 5 på så sätt att antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och
högst 30 000 000. 

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera AB och
stämmoprotokollet kan om två veckor laddas hem från www.phonera.com.

Malmö 30 oktober 2008
Styrelsen i Phonera AB (publ)

Henric Wiklund
Vd Phonera AB 
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation
samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och
medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta
skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla
nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster.
Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer
information på www.phonera.com.