Selskabsmeddelelse 29 - 2008 OMX Københavns Fondsbørs 12. november 2008 Ekstraordinær generalforsamling i Forstædernes Bank Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2008. Alle forslag i henhold til dagsordenen (vedlagt) blev vedtaget, hvilket vil sige: Vedtægtsændringer: o Konsekvensændring som følge af, at selskabets aktier afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen o Ændring af indkaldelsesmåden til generalforsamlinger o Ændring af faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden o Direktionen udvides til at kunne omfatte 2-4 medlemmer o Ændring af kravet om 2 statsautoriserede revisorer o Valg af bestyrelse: o Koncernchef Peter Engberg Jensen o Koncerndirektør Karsten Knudsen o Koncerndirektør Per Ladegaard o Koncerndirektør Søren Holm o Direktør Jesper Andreasen Medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen fortsætter o Valg af revisor o AP Statsautoriserede Revisorer I/S ophører som revisor for selskabet, og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fortsætter som selskabets eneste revisor. Efter den ekstraordinære generalforsamling holdt bestyrelsen et konstituerende møde, hvor Peter Engberg Jensen blev valgt som formand og Karsten Knudsen som næstformand. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag 1: Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling. Bilag 2: Bestyrelsesmedlemmernes hovedbeskæftigelse og væsentlige bestyrelsesposter Bilag 3: Fuld ordlyd af vedtægtsændring. -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktperson: Steffen Torvits, IR- & pressechef: tlf. 22 22 20 36 Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.