Selskabsmeddelelse 29 - 2008
OMX Københavns Fondsbørs
12. november 2008
Ekstraordinær generalforsamling i Forstædernes Bank
Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2008.
Alle forslag i henhold til dagsordenen (vedlagt) blev vedtaget, hvilket vil
sige:
Vedtægtsændringer:
o Konsekvensændring som følge af, at selskabets aktier afnoteres fra NASDAQ OMX
Copenhagen
o Ændring af indkaldelsesmåden til generalforsamlinger
o Ændring af faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden
o Direktionen udvides til at kunne omfatte 2-4 medlemmer
o Ændring af kravet om 2 statsautoriserede revisorer
o Valg af bestyrelse:
o Koncernchef Peter Engberg Jensen
o Koncerndirektør Karsten Knudsen
o Koncerndirektør Per Ladegaard
o Koncerndirektør Søren Holm
o Direktør Jesper Andreasen
Medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen fortsætter
o Valg af revisor
o AP Statsautoriserede Revisorer I/S ophører som revisor for selskabet, og
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fortsætter som selskabets
eneste revisor.
Efter den ekstraordinære generalforsamling holdt bestyrelsen et konstituerende
møde, hvor Peter Engberg Jensen blev valgt som formand og Karsten Knudsen som
næstformand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bilag 1: Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling.
Bilag 2: Bestyrelsesmedlemmernes hovedbeskæftigelse og væsentlige
bestyrelsesposter
Bilag 3: Fuld ordlyd af vedtægtsændring.
--------------------------------------------------------------------------------
Kontaktperson:
Steffen Torvits, IR- & pressechef: tlf. 22 22 20 36
Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde
er den danske udgave gældende.
