Årsstämma i Carl Lamm Holding AB (publ)

Utdelning:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall
lämnas för räkenskapsåret 2007/2008 och att sålunda de till årsstämmans
förfogande stående vinstmedlen om 2 006 608 kronor och överkursfond 269 352 656
kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse- och revisorsarvoden:
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden skall utgå
med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av
de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
Arvode till revisorerna beslutades i enlighet med valberedningens förslag utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelse:
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseordföranden Theodor
Dalenson och styrelseledamöterna Niklas Flyborg, David E. Marcus, Marcus
Söderblom och Johan Hessius.

Utseende av valberedning:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om utseende av
valberedning, att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre
största aktieägarna enligt VPC:s utskrift av aktieboken per den 28 februari
2009, som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i
bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill
dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte
väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen
skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. Inget arvode skall
utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, att ersättning och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare skall utgöras av fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning,
incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå
i relation till ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen
skall vara maximerad till 70 procent av grundlönen och baseras på uppfyllandet
av bolagets mål beträffande tillväxt, rörelsemarginal och sysselsatt kapital.
Den kortsiktiga rörliga ersättningen utgår i form av en kvartalsvis rörlig
ersättning. Incitamentsprogrammet består av ett personaloptionsprogram.
Pensionsförmån till verkställande direktören utgörs av ITP-planen för lönedelar
upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar ovan 7,5 inkomstbasbelopp upp till
aktuell pensionsmedförande lön gäller en särskild ledningspensionsplan.
Möjlighet till särskild engångsersättning i samband med en försäljning av
bolaget skall även finnas för verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare. Den totala tjänstepensionspremien är 30 procent av lön
exklusive en företagsbetald sjukvårdsförsäkring. Denna avsättning om 30 procent
inkluderar samtliga försäkringskostnader såsom ålderspensions,
efterlevandepension och sjukförsäkringskostnader. Mellan bolaget och
verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida betalas därtill ett avgångsvederlag till
verkställande direktören som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget
avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från den verkställande direktörens
sida utgår inget avgångsvederlag. Mellan bolaget och övriga ledandebefattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om mellan 6 och 12 månader.
Stämman beslutade att styrelsen skall ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer
om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som
motiverar detta.

Hans Johanssons VD-anförande vid årsstämman finns på företagets hemsida under
finansiell information: www.carllamm.se

För ytterligare information, kontakta: Hans Johansson, VD, tel +46 8 734 18 47.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Carl Lamm Holding AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
november 2008 klockan 16:30 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och
har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som
erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör
för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia
frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare
är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är
noterat på OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding,
se www.carllamm.se.