Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ), under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ)

Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ), under namnändring till Fazer Konfektyr
Service AB (publ)

Vid årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ), under namnändring till Fazer Konfektyr
Service AB (publ), ("Cloetta Fazer") tisdagen den 25 november 2008 fattades i
huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsperioden 1
januari 2008 - 31 augusti 2008. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Utdelning av aktierna i Cloetta AB (publ) 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i
det helägda dotterbolaget Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, (”Cloetta”)
till aktieägarna i Cloetta Fazer. Utdelningen sker i proportion till varje
enskild aktieägares innehav i Cloetta Fazer, varvid för varje aktie av serie A i
Cloetta Fazer erhålls en aktie av serie A i Cloetta och för varje aktie av serie
B i Cloetta Fazer erhålls en aktie av serie B i Cloetta. Avstämningsdag för
utdelningen är fredagen den 28 november 2008. Utdelningen av aktierna i Cloetta
beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg måndagen den 1 december 2008. 

Styrelseledamöter och förändringar i koncernledningen m.m.
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Dreijer, Berndt Brunow och Karsten
Slotte. Till ny styrelseledamot valdes Krister Friberg. Olof Svenfelt, Meg
Tivéus och Christer Zetterberg, som undanbett sig omval, avgick som
styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande utgår med 375 000 kronor
samt med 200 000 kronor till respektive övrig ledamot. Ingen ersättning utgår
för utskottsarbete.

Anders Dreijer utsågs till ordförande för styrelsen.

På det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslöts att Jesper Åberg
fortsätter som VD och koncernchef för Cloetta Fazer AB (publ), som är under
namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ). Curt Petri lämnar sin post
som vice VD och ekonomidirektör för Cloetta Fazer AB (publ). Som ny
ekonomidirektör tillträder Krister Friberg, som även är Fazer-koncernens
ekonomidirektör samt nyvald styrelseledamot i Cloetta Fazer AB (publ). I och med
beslutet att dela ut Cloetta till aktieägarna i Cloetta Fazer lämnar också Eva
Persson, VD för Cloetta Sverige AB, sin post i Cloetta Fazers koncernledning.

Ändringar i bolagsordningen, innefattande bl.a. ändring av bolagets firma
Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, innefattande bl.a. att
bolagets firma skall vara Fazer Konfektyr Service AB, att den tidigare
begränsningen borttas ur bolagsordningen om att ingen för egna eller andras
aktier får rösta för sammanlagt 40 procent eller mer av det totala antalet
röster i bolaget samt att hembudsbestämmelsen avseende bolagets A-aktier borttas
ur bolagsordningen.

Ersättningsprinciper och anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

_________


Delårsrapport för perioden september - november 2008 kommer att publiceras den
30 januari 2009.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 november 2008 klockan 15.30.

Ljungsbro den 25 november 2008

Cloetta Fazer AB (publ) under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ)


Styrelsen

Vid frågor kontakta:

Anders Dreijer, tel + 46 708 12 54 22
Styrelsens ordförande

Hemsida: www.cloettafazer.se