Rapport från årsstämma

Rapport från årsstämma

Sammanfattning

• VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

• Årsredovisningen för 2007/08 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

• Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon
utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 135 118 140 kronor
överfördes i ny räkning.

• Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland,
Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

• Till ny ordförande valdes Jonas Campanello.

• Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta
genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern
kapitalanskaffning.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av
verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2009-01-29

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen 


Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Bo Sturesson, hälsade välkommen till årets årsstämma som
hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

Årsredovisningen för 2007/08 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning
lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 135 118 140 kronor överfördes i ny
räkning.

Val av styrelse  och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och ingen
suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie
ledamöter. 

Till ny ordförande valdes Jonas Campanello. 

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,0 prisbasbelopp och 1,0
prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till
ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i
revisionsutskottet och ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per
sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. 

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Anders Karlsson till
ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i
revisionsutskottet valdes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonas Campanello till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma valdes Per-Åke Bergh, Jonas Campanello
och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande valdes Bo Sturesson. Arvode
till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga
ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500
kronor per sammanträde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra
extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande
bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall
kunna ske  med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor.
Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande 
700 000 stycken B-aktier). 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2007/08 samt i kallelsen till dagens
årsstämma.


Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
januari 2009 klockan 16.30.