Til aktionærerne 27. februar 2009 Ordinær generalforsamling 10. marts 2009 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank, CVR-Nr. 17029312. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15:30 på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med føl-gende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 3. Fremlæggelse af koncernregnskab 4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse 5. Forslag til overskuddets fordeling 6. Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 % i tiden indtil 31. maj 2010 7. Bestyrelsens forslag om at slette § 4 og § 12, 2. afsnit 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 9. Valg af 2 statsautoriserede revisorer 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær Ad punkt 6 Den foreslåede bemyndigelse skal alene bruges til erhvervelse af aktier til overholdelse af FIH Erhvervsbanks forpligtelser i forbindelse med det i februar 2005 etablerede medarbejderaktieprogram, der omfatter 25.883 stk. aktier båndlagt til og med år 2010. Ad punkt 7 Det foreslås at slette vedtægternes § 4 og § 12, 2. afsnit, der vedrører et af industriministeren rentefrit indskud i henhold til lovbekendtgørelse nr. 103 af 28. februar 1986 om statsligt indskud i FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S. Det ansvarlige lån er endeligt afviklet i 2007. Som følge heraf udpeger økonomi- og erhvervsministeren ikke længere et ekstraordinært bestyrelsesmedlem til FIH Erhvervsbanks bestyrelse, jf. §12, 2. afsnit, som derfor også slettes. Ad punkt 8 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen indstiller følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Adm.direktør Hans Skov Christensen, DI Guðni Aðalsteinsson, Kaupthing Resolution Committee Professor Ragnar Árnason, Islands Universitet Direktør Hans Ejvind Hansen Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding A/S Svend-Aage Nielsen Formand for DA Jørgen Vorsholt. Ad punkt 9 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, Revisionsaktieselskab. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, medmindre lovgivningen kræver yderligere kvalificeret majoritet, at henholdsvis mindst halvdelen og mindst to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsam-lingen, og beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgiv-ne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Dagsordenen for generalforsamlingen og årsregnskabet for 2008 med koncernregnskab samt revisorpåtegning og årsberetning fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor og tilsendes samtidig enhver noteret aktionær. Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 5. marts 2009 rekvireres ved indsendelse eller indlevering af vedlagte rekvisition til selskabet eller mod behørig dokumentation ved henvendelse på selskabets kontor (alle hverdage mellem kl. 10-16). Et eksemplar af det trykte regnskab for 2008 vedlægges. På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand Offentliggjort den 27. februar 2009 kl. 15:00 - kontaktperson: Kirsten Madsen tel. 72225004