Öresund: Kallelse till årsstämma 090401

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till
                              årsstämma
               onsdagen den 1 april 2009 klockan 11.00
     i Konserthuset (Grünewaldsalen), Kungsgatan 43 i Stockholm
                  Kaffe serveras från klockan 10.00


Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid årsstämman skall;

  * dels vara införd i av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
    ("Euroclear") förd aktiebok torsdagen den 26 mars 2009;
  * dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast
    torsdagen den 26 mars 2009 klockan 12.00. Anmälan skall ske via
    telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post
    till bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress:
    Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare
som så önskar (se bolagets webbplats, www.oresund.se). För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få deltaga vid årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd
senast torsdagen den 26 mars 2009. För att detta skall kunna ske
måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till
förvaltaren före nämnda dag.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2008
9. Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2008
b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av
syntetiskt återköpta aktier och b) fondemission utan utgivande av nya
aktier
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande),
Mats Qviberg och Peter Lindell (AMF Pension), föreslår att Sven
Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås måndagen den 6 april 2009. Under förutsättning
att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen
bli utbetald från Euroclear torsdagen den 9 april 2009.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara nio,
utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av företaget, skall utgå med 630.000 kronor till
ordförande, 960.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Arvodet till revisorerna föreslås utgå
enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse
Valberedningen föreslår att följande personer omväljs till ordinarie
styrelseledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo,
Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson och
Mats Qviberg. Vidare föreslår valberedningen att Mikael Nachemson
väljs till ny ordinarie styrelseledamot. Det noteras att Erik
Paulsson och Dag Tigerschiöld har avböjt omval. Information om de
personer som föreslås till val enligt ovan återfinns på bolagets
webbplats www.oresund.se

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens
ordförande. Valberedningen föreslår även omval av Mats Qviberg som
styrelsens vice ordförande.

Punkt 14 a) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av
syntetiskt återköpta aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 6.869.793 kronor genom indragning av 1.236.891
aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5,55 kronor. Minskningen
skall genomföras med indragning av de aktier som Svenska
Handelsbanken AB ("Handelsbanken") förvärvat inom det syntetiska
återköpsprogram som genomförts i enlighet med årsstämmans
bemyndigande från den 2 april 2008 ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet
med minskningen är återbetalning till Handelsbanken i syfte att
slutreglera Återköpsprogrammet. Styrelsen skall bemyndigas att innan
inlösen påbörjas bestämma det belopp som skall betalas för varje
aktie som löses in. Nämnda belopp skall uppgå till det lägsta
beloppet av (i) den lägsta noterade betalkursen den 2 april 2009 med
avdrag av 2 kronor och (ii) den lägsta noterade betalkursen den 17
mars 2009 med avdrag av 2 kronor. Återbetalningsbeloppet får dock
inte överskrida 75 kronor per inlöst aktie. Den del av
återbetalningsbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tas
från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av beloppet skall ske så
snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av
aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av
aktiekapitalet enligt nedan föreslagen fondemission. Styrelsens
förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter för
sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras
av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna
villkor i punkten 14 b) nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av
aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller
allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission
vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar.

Punkt 14 b) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten
14 a) ovan skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos
Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår
styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför
en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst
det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen.
Styrelsen föreslår därför att bolaget skall besluta om en
fondemission varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med 6.869.793
kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall
ske utan utgivande av nya aktier.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra
syntetiska återköp av högst 5.800.000 egna aktier, dock motsvarande
totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k.
swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot
avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna
erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för
swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: Ledande
befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice
verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en
marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person
kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast
ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad
tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock
maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern
är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande
befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande
avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning
från den ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex
månader.

Punkt 17 Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
står i överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman
2009. Principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats
www.oresund.se
                           ______________

Informationsmöte
Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen
den 27 april 2009 klockan 18.30 på Hilton Malmö City, Triangeln 2.
Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har
möjlighet att närvara vid stämman. Vi önskar anmälan om deltagande
vid informationsmötet senast torsdagen den 26 mars 2009 klockan
12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.
                           ______________

Aktier och röster
I bolaget finns det totalt 58.452.208 aktier och röster.

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade
yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 18 mars
2009 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på
bolagets webbplats www.oresund.se
                           ______________

                        Stockholm i mars 2009
                    Investment AB Öresund (publ)
                              Styrelsen