Aktieägarna i Catech AB (publ) (556247-4386) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 2 april 2009, klockan 13.00, på Qvarnen Konferens,
Västra Kvarngatan 64, Nyköping.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 27 mars
2009, dels meddela Bolaget sin avsikt att deltaga i stämman senast måndagen den
30 mars 2009 klockan 16.00. Anmälan skall göras per brev: Catech AB (publ),
Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping eller per e-post: office@catech.se eller via
Catechs hemsida: www.catech.se. Vid anmälan skall anges namn, adress,
telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden, dock högst två stycken. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste därför i god tid före den 27 mars 2009
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som önskar närvara genom ombud skall lämna in daterad fullmakt i
original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller annan behörighetshandling.
Ärenden
1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2008
7. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut om:
- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om utdelning
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
14. Val av valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen i Bolaget att utge konvertibler
16. Förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande
Aktieägare kan erhålla styrelsens förslag till beslut avseende punkterna . 8d,
13, 15,16 två veckor före stämman. Förslagen till sammanläggning enligt punkt 16
grundas på noteringskrav vid Nasdaq OMX First North.
Aktieägare kan erhålla valberedningens fullständiga förslag till beslut avseende
punkterna 1, 9, 10, 11, 12, 14 två veckor före stämman.
Valberedning har bestått av Ulf Löwenhav och Reinhold Dånmark.
Ytterligare information
Vid tiden för kallelsen har bolaget utgivit sammanlagt 26.871.000 aktier
fördelat på 430.000 A-aktier med 10 röster per aktie och 26.441.000 aktier
B-aktier med en röst per aktie vilket ger sammanlagt 30.741.000 röster i Catech.
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Catech AB, adress
Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping från den 19 mars 2009 och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens förslag till
disposition av resultatet framgår av Årsredovisningen. Styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga den 19 mars 2009.
Nyköping i mars 2009
Styrelsen
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
| Source: Catech AB