Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma  

Munters AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 15 april 2009, kl. 17.00 på IVA,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Inregistrering sker från kl. 16.00.


(A)	Rätt till deltagande. Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
tisdagen 
den 7 april 2009;
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Munters AB, Box 1188, 164
26  KISTA, per telefon 08-626 63 00, per telefax 08-754 68 96, per e-post
arsstamma@munters.se eller på Munters hemsida www.munters.com/arsstamma senast
tisdagen den 7 april 2009, gärna före kl. 12.00. För anmälan av antal biträden
gäller samma tid och adresser etc.
Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis
eller motsva¬rande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, skickas in till bolaget senast den 7 april 2009. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.munters.com/arsstamma.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken den 7 april 2009. Sådan registrering kan vara tillfällig.

(B)	Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande;
2.	Val av ordförande vid stämman;
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.	Godkännande av dagordning;
5.	Val av en eller två justeringsmän;
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.	Verkställande direktörens redogörelse;
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
9.       Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan 
         föregående årsstämma har följts;
10.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt 
         per den 31 december 2008;
11.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
12.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
13.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
14.	Fastställande av arvoden åt styrelsen;
15.	Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande;
16.	Beslut om arvode till revisor;
17.	Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;
18.	Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen;
19.	Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Munters valberedning inför årsstämman 2009 består av Anders Mörck (Investment AB
Latour), Carl-Olof By (AB Industrivärden), Anders Algotsson (AFA Försäkring),
Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Anders Ilstam, styrelseordförande i
Munters AB.
Valberedningen har föreslagit att Anders Ilstam skall väljas till ordförande vid
årsstämman 2009.

Utdelning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att
ansamlade vinstmedel om 798.587.275 kronor överförs i ny räkning.

Val av styrelse m.m. samt beslut om arvode till revisor (punkt 13-16)
Valberedningen har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode
Antalet styrelseledamöter skall vara åtta, utan suppleanter. Valberedningen
föreslår omval av Lars Engström, Kenneth Eriksson, Anders Ilstam, Bengt Kjell,
Eva-Lotta Kraft, Sören Mellstig, Jan Svensson och Kjell Åkesson. Dessutom
föreslås att Anders Ilstam skall vara styrelseordförande och Bengt Kjell vice
ordförande.
Arvode till styrelsen för perioden föreslås oförändrat utgå med sammanlagt
2.275.000 kronor inklusive utskottsarvoden att fördelas enligt följande: 250.000
kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
bolaget och med 500.000 kronor till styrelsens ordförande. För utskottsarbete
föreslås utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 100.000 kronor till
ordföranden och med 50.000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna.
Arvode föreslås utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet med 50.000 kronor
till sammankallande och med 25.000 kronor till den andra ledamoten.
Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning finns
tillgängligt på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma.
Revisors arvode
Revisorn skall arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare med vissa justeringar avseende parametrar för rörlig
lön samt möjligheter till långsiktigt program avseende rörlig lön.
Riktlinjerna innebär i huvudsak att det för bolagsledningen skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast grundlön kan
ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak.
Ledande befattningshavare i Munters-koncernen skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande
befattningshavare på marknaden och avgångsvederlag skall ha begränsningar. Alla
aktierelaterade incitamentsprogram skall beslutas av stämman.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma.

Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 18)
Styrelsen föreslår att första meningen i bolagsordningens § 10 ändras från
”Bolagsstämman skall hållas i Sollentuna eller Stockholm” till ”Bolagsstämman
skall hållas i Stockholm”.
Styrelsen föreslår också att bolagsordningens § 12 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse § 12
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse § 12
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras
i Dagens Nyheter.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningens § 12 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft,
som innebär att den föreslagna lydelsen av § 12 ovan är förenlig med
aktiebolagslagen.
Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen förutsätter för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
(C)	Övrig information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom revisors yttrande under
punkten 9 jämte övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga hos bolaget
för aktieägarna senast från och med onsdagen den 1 april 2009. Kopior av
handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress,
samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida,
www.munters.com/arsstamma, och på årsstämman. 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 75.000.000. Vid
tidpunkten för kallelsen innehar bolaget självt 1.066.950 aktier, vilka inte
berättigar till rösträtt.

Välkomna!

Kista i mars 2009

Styrelsen

MUNTERS AB (publ)


Denna information är sådan som Munters AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.45 den
11 mars 2009. 
Detta pressmeddelande finns även på www.munters.com





Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för
luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt-
och klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är
försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning
och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har drygt 4
100 anställda och en omsättning på drygt 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är
noterad på OMX Nordiska börs Stockholm. För mer information se www.munters.com.