Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009, kl. 16.00 på bolagets kontor på Magistratsvägen 10 i Lund. Anmälan Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 15 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast onsdagen den 15 april 2009, kl. 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 april 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av minst en justeringsman 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 10. Val av styrelse 11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen 14. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b)) Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten om 15.013.263 kronor jämte årets förlust om 9.479.091 kronor överförs i ny räkning samt att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2008. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11) Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor (tidigare lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor) samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000 (tidigare lägst 4.000.000 och högst 16.000.000). En ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter att den nyemission som beslutades vid extra bolagsstämma den 11 mars 2009 medför att bolagets aktiekapital ökar till minst 1.000.000 kronor och att antalet aktier ökar till minst 8.000.000 stycken. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Förutsatt att den nyemission som beslutats av extra bolagsstämma den 11 mars 2009 fulltecknas, kan utspädningen vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 20%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Handlingar som tillhandahålls och övrig information Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 12 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor fr.o.m. den 7 april 2009 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets hemsida senast från den 7 april 2009. För giltigt beslut i frågorna under punkterna 11 och 12 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Per dagen för kallelsen finns det 5 057 890 aktier och röster i bolaget. Lund i mars 2009 Agellis Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alt. Mobil: 0733-170849 Besök även www.agellis.com AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt innovativt bolag som utvecklar och säljer avancerade mätinstrument för metallindustrin. Produktportföljen innehåller instrument för mätning av metallnivåer och flöden och används vid kritiska steg i produktioen. Agellis har kunder i hela världen, t.ex. Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal i USA och Europa samt POSCO i Sydkorea. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde som Certified Adviser.
Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ)
| Source: Agellis Group AB