Årsstämma i Seco Tools AB

Årsstämma i Seco Tools AB

Aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28
april 2009 kl. 11.30 i Folkets Hus, Fagersta. 

RÄTT ATT DELTA

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare onsdagen den 22 april
2009 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste onsdagen
den 22 april 2009 hos Euroclear Sweden AB ha inregistrerat aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller
aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till bolaget under
adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 01 vardagar
mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 0223-402 00 eller via internet
på Seco Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan skall vara Seco
Tools AB tillhanda senast onsdagen den 22 april 2009. 

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt,
bör fullmakten insändas i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på
bolagets hemsida (www.secotools.com/proxy).

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
för den tid redovisningen omfattar.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning
härtill redogörelse för valberedningens arbete.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelse och styrelseordförande.

15. Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2010.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Stämmans avslutande.


BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en  utdelning om 3,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag
föreslås måndagen den 4 maj 2009. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 maj 2009.


Valberedningens förslag

Valberedningen består av dess ordförande Lars Pettersson, Sandvik AB, Jan
Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring,
Anders Algotsson, AFA Försäkring samt Seco Tools styrelseordförande Anders
Ilstam. 

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2: Styrelsens ordförande Anders Ilstam väljes till ordförande vid stämman.


Punkt 12: Åtta ledamöter och inga suppleanter.


Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås vara oförändrat från förra året och
utgå med 1.800.000 kronor, varav 450.000 kronor till styrelsens ordförande och
225.000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte
föreslås ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 220.000
kronor, varav 100.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60.000
kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå
enligt räkning.

Punkt 14:	Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik
Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle
och Kai Wärn.

Omval av Anders Ilstam till styrelsens ordförande.


Punkt 15:	Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för
envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden
(sammankallande). Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena,
baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti
2009, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.
Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd.
Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill
nästkommande valberedning utsetts. 

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till
antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av
styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och
styrelseordförande samt förslag till hur en valberedning skall utses inför
årsstämman 2011 jämte dess uppdrag. 

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om
valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.


För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat
sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så
bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest
väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om
valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av
valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. 

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av
valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.


Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer
för ersättningen till ledande befattningshavare. Förslaget är identiskt med det
beslut som fattades på förra årets stämma.

Styrelsens förslag är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett globalt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools företagsledning. 

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående av en
årlig del och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga
sedvanliga förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad
utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga
principer och revideras årligen. Den rörliga delen baseras på uppfyllelse av i
förväg fastställda mål, som är relaterade till företagets resultatutveckling och
andra viktiga förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen
uppgå till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga delen
till maximalt 20-40% av den fasta lönen.

Pensionssystemet för företagsledningen består av en grundläggande del som utgörs
av ITP-planen med 65 års pensionsålder. Därtill kan utgå i) en förmånsbaserad
pension mellan 60 och 65 år för VD och mellan 62 och 65 år för övriga i
företagsledningen ii) en kompletterande premiebaserad pension. Sker uppsägning
av anställning från Seco Tools sida, och uppsägningen ej beror på grov
misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från avgångsvederlaget, som är mellan 12
och 18 månadslöner för personer under 55 år och mellan 18 och 24 månadslöner för
personer över 55 år, avräknas eventuell annan inkomst av tjänst.

Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Kretsen av
befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och
övriga medlemmar av företagsledningen.


AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 145 467 690 aktier och totalt 536 967 690 röster. 

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 11-16 finns tillgängliga senast den 2 april 2009 hos Seco Tools
AB och på bolagets hemsida (www.secotools.com). Handlingarna skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE

Inregistrering till stämman börjar kl. 11.00. Kaffe kommer att serveras från kl.
10.00.


Fagersta i mars 2009

SECO TOOLS AB (publ)

Styrelsen