Kallelse till årsstämma i Dagon AB

Kallelse till årsstämma i Dagon AB (publ)

Aktieägarna i Dagon AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2009
klockan 18.00 i Dagons fastighet på Kosterögatan 13 i Malmö. Inregistrering
till årsstämman börjar klockan 17.00. 

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;
dels	vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2009, 
dels	anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00
onsdagen den 22 april 2009. 

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:
•	Per post till Dagon AB, Årsstämma, Box 504 45, 202 14 Malmö. 
•	Per telefon, nr 040 - 607 48 00.  
•	Per fax, nr 040 - 19 41 60.
•	Per mail till info@dagon.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid
årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2009. För att
detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela
förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill
anförande av verkställande direktören. 
8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning  och koncernbalansräkning, 
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, 
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
    d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens
redogörelse för sitt arbete. 
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisorer.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning. 
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut 
Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2008 lämnas med
tre (3) kronor per aktie. 

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 4 maj 2009.
Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från VPC AB ske den 7
maj 2009. 

 
Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets
ledande befattningshavare 
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagets ledande befattningshavare är följande: 

Med bolagets ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagets ledande befattningshavare består
för närvarande av verkställande direktören Roger Stjernborg Eriksson,
ekonomidirektör Peter Olsson, ansvarig för transaktioner och analyser Lars
Axelsson, fastighetschef Öresund Skåne Per Johansson, ansvarig för
projektutveckling Nicklas Lundquist och byggchef Lars Nihlén. 
 

Grunden för principerna för ersättning är att Dagon AB skall erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta
ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till de ledande
befattningshavarna skall bestå av fast lön, pensionsförmåner samt
avgångsvederlag vid förtida uppsägning av anställningsavtalet från Dagon AB:s
sida. Den fasta lönen skall revideras årligen samt baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. Pensionsåldern för de ledande
befattningshavarna är 65 år. Pensionsavtal motsvarar i all väsentligt
ITP-planen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Dagon AB:s sida
får ersättningen under uppsägningstiden inkluderande avgångsvederlag utgöra ett
belopp som motsvarar maximalt 18 månadslöner. 

Enligt nu gällande avtal uppgår den sammanlagda årslönen till ledande
befattningshavare i Dagon AB till 5.040.000 kronor. Fyra ledande
befattningshavare har rätt till tjänstebil. 

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen till förvärv och överlåtelse av egna
aktier 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna
aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av
samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier
som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna
aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på NASDAQ OMX Stockholm som, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med
fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas
kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov
och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta
aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller
företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. 

Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission
av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet
aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst tio (10) procent. Betalning för de nya aktierna
föreslås få ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant betalning.
Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor
och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger
fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. 

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12 och 13 - Val av stämmoordförande, antalet
styrelseledamöter, styrelsearvode, revisionsarvode samt val av styrelse,
styrelseordförande och revisor och principer för utseende av valberedning 
Valberedningen bestående av Carina Schönhult, ordförande, (Cormac Förvaltning
AB), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest AB), Peter Larsson (Zebub
Förvaltning AB) och Berit Persson (Ateneum AB), representerar tillsammans cirka
59 % av rösterna i Dagon. 

Valberedningen föreslår årsstämman 2009 att besluta:
-	att till ordförande för stämman välja Lennart Olsson,
-	att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
-	att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Lennart Olsson, Lars Rosvall, Jan
Länsberg, Fredrik Svensson, Mats Nilstoft och Lars Schönhult, 
- 	att till styrelseordförande omvälja Lennart Olsson,  
-	att entlediga auktoriserade revisorerna Mats Pålsson och Håkan Andréasson,
Grant Thornton Sweden AB, från deras uppdrag som revisorer, 
-	att till revisorer intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet välja auktoriserade revisorerna Lars Nilsson
och Christer Olausson, PriceWaterhouseCoopers, Malmö, 
- 	att styrelsearvode skall utgå med totalt 875 000 kr att fördelas med 250 000
kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, 
- 	att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
-	att de principer för utseende av valberedningen som antogs vid bolagsstämman
den 28 april 2008 skall gälla oförändrat. 

Övrigt

Aktier och röster 
I bolaget finns totalt 19.629.346 aktier och röster. 

Handlingar mm.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut samt
styrelsens och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga
på bolagets kontor från och med två veckor innan årsstämman och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även
tillgängliga på bolagets hemsida www.dagon.se där även en närmare presentation
av de föreslagna styrelseledamöterna återfinns samt en redogörelse för hur
valberedningen bedrivit sitt arbete. 


Malmö 2009-03-26
Dagon AB (publ)
Styrelsen