Öresund: Beslut från Öresunds årsstämma den 1 april 2009

UTDELNING
Utdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 8,00 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 6 april 2009 och beräknad dag för
utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 9
april 2009.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av nio
styrelseledamöter samt att välja Mikael Nachemson till ny
styrelseledamot. Öresunds styrelse består därefter av Pontus Bonnier,
Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven
Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. Till
styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer och Mats Qviberg
omvaldes till vice ordförande, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall
utgå med 630.000 kronor till ordförande, 960.000 kronor till vice
ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA
AKTIER SAMT FONDEMISSION
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att minska
aktiekapitalet genom indragning av 1.236.891 syntetiskt återköpta
aktier och samtidigt återställa aktiekapitalet genom fondemission
utan utgivande av nya aktier.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst
5.800.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard
kronor.RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (vd och vice vd).

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att samma principer fortsatt skall gälla för
utseende av valberedning. Principerna finns tillgängliga på Öresunds
webbplats, www.oresund.se


Stockholm den 1 april 2009

Investment AB Öresund (publ)



Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, verkställande direktör, telefon 08
- 402 33 00.