Haderslev, den 3. april 2009
Hermed indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling til afholdelse
mandag den 27. april 2009 kl. 17.30
på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev, med følgende dagsorden i
henhold til vedtægterne:
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold
til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3b anførte frist ændres fra
"21. oktober 2009" til "27. oktober 2010". Herefter formuleres § 3b som følger:
"Bestyrelsen er bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling, dog
senest den 27. oktober 2010, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende
aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 48. Erhvervel-sen skal ske til en kurs,
der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns
Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3a stk. 1 anførte frist, inden
for hvilken bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, ændres fra "1. april 2013"
til "1. april 2014" i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 37.
I henhold til vedtægternes § 10 stk. 2 anføres, at der til vedtagelse af de
nævnte forslag til ændring af vedtægterne kræves det i § 18 stk. 5 nævnte
flertal.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af alle.
Bestyrelsesmedlemmernes hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten.
7. Valg af revisor.
Dagsorden og årsrapport samt de fuldstændige forslag henligger 8 dage før
generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Årsrapporten fremsendes til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring
herom, jfr. vedtægternes § 14.2, på www.arkil.dk eller ved henvendelse til
selskabets kontor, tlf. 73 22 50 44. Endvidere er årsrapporten tilgængelig i
pdf-format på www.arkil.dk.
Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er
A-aktiekapital og DKK 42.982.300 er B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt i
aktiestørrelser á DKK 100. Hver A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og
hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Ad-gang til generalforsamlingen
gives i overensstemmelse med vedtægternes § 16.
Efter generalforsamlingen vil selskabet være vært ved et traktement.
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og det efterfølgende
traktement, skal løse adgangskort. Adgangskort kan bestilles af de
adgangsberettigede på www.arkil.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor,
tlf. 73 22 50 44, senest onsdag den 22. april 2009 kl. 15.00. Ved bestilling af
adgangskort skal depotnr. oplyses.
Bestyrelsen for Arkil Holding A/S
