Kallelse till årsstämma i TradeDoubler (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) (556575-7423) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6 maj 2009, kl. 16.00, i bolagets lokaler på
Sveavägen 20, 7 tr, Stockholm. Registreringen börjar kl. 15.30.

A. Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall (i) vara
registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 29 april 2009 samt (ii) anmäla
sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 29 april 2009 kl.
16.00.

Anmälan skall ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ),
Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm, per telefax 08-40 50 801 eller
per e-post arsstamma2009@tradedoubler.com. Vid anmälan skall uppges
namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
innehav samt eventuellt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av
fullmakt skall den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och
daterade fullmakten insändas till bolaget i original före årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2009. Detta innebär att
aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före den 29
april 2009 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig
registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman
totalt 28 581 633 aktier, motsvarande totalt 28 581 633 röster.
Bolaget äger 130 000 egna aktier.


B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottet och  och revisionsutskottet samt valberedningens
ordförandes redogörelse för arbetet i valberedningen.
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,och
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av revisor.
16. Utseende av valberedning.
17. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.
18. Övriga frågor.
19 Stämmans avslutande.


B.2  Förslag till beslut

Punkt 2 - Förslag till stämmoordförande

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens
ordförande, Lars Lundquist.

Punkt 10 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008. Vinstmedlen
föreslås föras över i ny räkning.

Punkt 11-15 - Förslag till val av styrelse och revisorer, arvoden
till styrelse och revisor m.m.

Valberedningen har bestått av Ramsay Brufer, utsedd av Alecta
Pensionsförsäkring (ordförande), Annika Andersson, utsedd av Fjärde
AP-fonden, Anders Ljungqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring och
AMF Pension Fonder, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har föreslagit:

att antalet styrelseledamöter skall vara åtta;
att styrelsearvodet fastställs till 450 000 kronor till styrelsens
ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga
stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i TradeDoubler.
För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 100 000
kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till
var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till
var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet;
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;
att omval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen:
Kristofer Arwin, Martin Henricson, Nick Hynes och Lars Stugemo;
att nyval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen: Mats
Sundström, Helene Bergquist, Eva Brådhe och Caroline Sundewall;
att Mats Sundström väljs till styrelsens ordförande; samt
att Ernst & Young AB väljs till revisor. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget avses auktoriserade revisorn Thomas Forslund
bli utsedd av Ernst & Young AB som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöterna Elisabet Annell, Felix Hagnö, Lars Lundquist och
Rolf Lydahl har avböjt omval.

Punkt 16 - Förslag till utseende av valberedning

Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets
nomineringsprocess.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en
representant för var och en av de tre största aktieägarna samt
styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den
största aktieägaren.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik per
den sista bankdagen i juni 2009 och övrig aktieägarinformation som är
tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de
aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina
representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till arvode till bolagets revisor, och
f) förslag till valberedning inför årsstämman 2011.

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.

Punkt 17 - Förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att
ersättningen skall vara marknadsmässig för att därmed kunna
rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerad personal. Tillväxt
och förbättringar av rörelseresultat skall premieras.

Den totala ersättningen skall bestå av tre huvuddelar; fast lön,
rörlig ersättning samt pensionsförmåner.

Rörlig ersättning skall vara marknadsmässig och skall premiera
tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Utfallet
för rörlig ersättning skall ha en övre gräns, normalt högst 50
procent av fasta lönen.

Frågor om anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas
av styrelsen. Verkställande direktören beslutar om
anställningsvillkor för övriga medlemmar av bolagsledningen efter
godkännande från ersättningsutskottet.

Styrelsen eller ersättningsutskottet får frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till
beslut enligt punkterna 16 och 17 hålls tillgängliga på bolagets
kontor, TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm,
minst två veckor före årsstämman samt på bolagets hemsida:
www.tradedoubler.com. Kopior av handlingar skickas till aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

                       Stockholm i april 2009

                Styrelsen för TradeDoubler AB (publ)