PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2009 KLO 10.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 28.4.2009 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin kutsuminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7. Esityslistan hyväksyminen 8. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 11. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,10 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä enintään 2 800 000 euroa) ja että valtuutus on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Valtuutuksen nojalla hallituksen päätöksen mukaan jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päätöksessä määrättynä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy:n) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008 voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. 12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 15. Hallituksen jäsenten valitseminen 16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2009 Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat saattaneet yhtiön tietoon, että he ehdottavat Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena KHT Eero Huusko, valitsemista jatkamaan yhtiön tilintarkastajana tilivuonna 2009. 17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 2. pykälän (Toimiala) muuttamista. Ehdotuksen mukaan sanottuun pykälään lisätään maininta siitä, että yhtiö voi harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Edelleen hallitus ehdottaa 9. pykälän (Yhtiökokous) muuttamista. Ehdotuksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta. Vielä hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 11. pykälän (Lunastusvelvollisuus) poistamista kokonaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia. 18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. 19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 300.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.3.2010 saakka. 20. Muut asiat 21. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 17.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 22.4.2009 ennen klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä yhtiön osakasluetteloon viimeistään perjantaina 17.4.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28 000 000 osaketta, jotka tuottavat 28 000 000 ääntä. Vieremällä 16. maaliskuuta 2009 PONSSE OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikko Paananen, talousjohtaja, Ponsse Oyj, puh. 0400 817 036 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ponsse.com