Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DanTruck A/S

KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K



 Uldum, den 7.april  2009
Fondsbørsmeddelelse, DanTruck A/S nr. 65/2009
						

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
DanTruck A/S
CVR-nr. 50384012
onsdag den 29. april 2009 kl. 10:00

på selskabets adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes punkt 7:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport godkendes.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat efter skat på TDKK 3.881 overføres til
næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte til selskabets aktionærer
for 2008. 
4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes punkt 12 vælges de af generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne
Pedersen, Svend Sigaard og Lars Blavnsfeldt. 

5.	Valg af revisorer.
I henhold til vedtægternes punkt 16 vælges selskabets revisor for et år ad
gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som revisor for selskabet. 

6.	Forslag fra bestyrelsen.
Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.
7.	Eventuelt.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT
Selskabets aktiekapital udgør DKK 34.994.405,25 fordelt på aktier à DKK 15,75. 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 15,75 én stemme. 

Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende pengeinstitut.
Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. 

ADGANGSKORT OG FULDMAGT
Adgangskort til generalforsamlingen udleveres mod behørig legitimation ved
henvendelse til Annette Timmermann Jensen på selskabets kontor på adressen
Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, telefon 76 900 900 eller telefax 76 900 910,
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, beder bestyrelsen om
at modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier.
Såfremt De er indforstået hermed, fremsendes en fuldmagt ved henvendelse til
selskabet på ovennævnte adresse. Fuldmagten bedes venligst returneret i
underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den
27. april 2009. 

FREMLÆGGELSE AF DAGSORDEN OG ÅRSRAPPORT M.V.
Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen og selskabets reviderede og underskrevne årsrapport samt
koncernrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets
kontor, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, fra og med den 21. april 2009 og vil
samtidig blive tilstillet enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning
herom. 

Uldum, den 7. april 2009
DanTruck A/S

På bestyrelsens vegne
Arne Pedersen, bestyrelsesformand