KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl 14.00 i bolagets
lokaler på Norrtullsgatan 12A, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:
1.                Senast den 6 maj 2009 skall aktieägaren vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att
aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid
dessförinnan måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för
att ha rätt att delta vid bolagsstämman.
2.                Senast den 6 maj 2009 skall aktieägaren till
bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan
sker per e-post till anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se eller per
telefax 08-652 54 60. I anmälan skall anges namn eller firma,
personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat
aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person
skall medföra fullmakt till stämman.

Förslag till dagordning
1.                Stämmans öppnande.
2.                Val av ordföranden för stämman.
Valberedningens förslag: Paul Rönnberg
3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                Godkännande av dagordning.
5.                Val av en eller två justeringsmän.
6.                Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7.                Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande
ändring av bolagets räkenskapsår.
8.                Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Antagande av ny bolagsordning, punkt 7.

Styrelsen föreslår

-         att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår.
Innevarande räkenskapsår ska därmed förlängas och sluta den 31
december 2009.

Motivering
1.       Historiskt har Unlimited Travel Groups verksamhet varit som
intensivast under vinterhalvåret, varför räkenskapsåret för
närvarande löper från 1 juli till 30 juni. Som ett resultat av de
senaste årens förvärv har mönstret förändrats, och idag är
verksamheten mer intensiv under sommarhalvåret.
2.       Unlimited Travel  Group ansluter sig till den rådande normen
bland noterade bolag.


Mot bakgrund av ovanstående föreslås ett byte till kalenderår.


Efter föreslagna ändringar kommer  § 10 i bolagets bolagsordning att
ha följande lydelse:
§10 - Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


                       Stockholm i april 2009
                              Styrelsen