1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
-Forslag 6.a. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
-Forslag 6.b. Bemyndigelse til ekstraordinært udbytte
7. Eventuelt
Ad 1 - 3: Dagsordenens pkt. 1-3 blev behandlet under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten og meddelte decharge for direktion og bestyrelse. Årets overskud på DKK 1.515 mio. overføres til næste år.
Ad 4: I henhold til vedtægternes §14(b) er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år. Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Jørgen Worning, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Jens S. Stephensen samt Martin Ivert - blev genvalgt. Generalforsamlingen valgte desuden Vagn Ove Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Søren Vinther, der ikke stillede op til genvalg.
Ad 5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 6.a.:Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Ad 5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 6.a.:Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Ad 6.b. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Vedtagelsen medfører, at beslutningen optages i vedtægterne som nyt pkt. 5 i § 4 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i aktieselskabslovens § 109a og § 110.".
Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede generalforsamlingen kl. 17:45. Aktionærer - repræsenterende 24,21 pct. af stemmerne - deltog i generalforsamlingen.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.
Med venlig hilsen
FLSmidth & Co. A/S
Corporate Communications & Investor Relations
