Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Niscayah Group AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan
suppleanter. Stämman omvalde för tiden intill dess nästa årsstämma hållits,
Jorma Halonen, Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Anders
Böös och Ulrik Svensson som styrelseledamöter samt Jorma Halonen som styrelsens
ordförande.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2010
skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens
ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga
styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000
kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för
revisionskommittén erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga
ledamöterna av revisionskommittén 50 000 kronor. Vid efterföljande
konstituerande styrelsemöte valdes Ulrik Svensson och Anders Böös till ledamöter
av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter. Stämman omvalde
Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB),  Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Mats Tunér (SEB
Fonder) samt nyvalde Magnus Landare (Alecta) till ledamöter av valberedningen
inför årsstämman 2010. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,30 kronor
per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 april
2009 och utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) beräknas ske med
början den 29 april 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att
säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att ledningen, utöver
fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål
(och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet. Den
rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den fasta årslönen för VD
och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för övriga personer i
koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall
för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen under 2009 beräknas kunna kosta
bolaget maximalt 10 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid
till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 65 års
ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner,
t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den
utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i
motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.
Uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare skall vara högst tolv
månader och för VD högst 24 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall det
kunna finnas rätt till avgångsvederlag i högst tolv månader. För egna
uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex månader gälla, varvid inget
avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. 

Villkorad ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 7 i
bolagsordningen innebärande att kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid
annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Industri. Årsstämmans
beslut villkorades av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i
aktiebolagslagen trätt i kraft, som innebär att den föreslagna nya lydelsen av §
7 är förenlig med aktiebolagslagen.
		______________________
Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på Niscayah Group ABs hemsida
www.niscayah.com


Ytterligare information: Else Trägårdh, Investor Relations + 46 10 458 8080

Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag
om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl.
18.30