Done Management and systems AB (publ) har den 23 april 2009 hållit årsstämma. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.
I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens föslag att anta styrelsens förslag att
ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Peter Forhaug
(omval), Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval),
Pernilla Lindén Röjdmark (omval) och Joachim Berner (omval) samt att
styrelsearvode utgår med 65.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna
och 125.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning.
Beslut avseende Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att
bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 835 000 aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler i syfte att genomföra eller finansiera
förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.
För mer information kontakta:
Peter Forhaug, styrelseordförande
Telefon 0708 88 88 61
