Täna, 23.aprillil 2009 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 100 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 10 376 936 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,77%. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. ASi Harju Elekter 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumijaotuse kinnitamine 3. Audiitori nimetamine 4. Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine 1.ASi Harju Elekter 2008. a majandussaasta aruande kinnitamine Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2008.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008.a. on 601 987 tuhat krooni, müügitulud 871 610 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 38 551 tuhat krooni. Otsuse poolt anti 10 369 069 häält, mis moodustas 99,92 % registreerunuist. 2.Kasumijaotuse kinnitamine. Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter 2008.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 114 894 tuhat krooni 2008.a puhaskasum 38 551 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2008 153 445 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 1,00 krooni aktsialt* 16 800 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 136 645 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20.05.2009 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 08.05.2009 kl 23.59. Otsuse poolt anti 10 371 289 häält, mis moodustas 99,95 % registreerunuist. 3.Audiitori nimetamine Üldkoosolek otsustas: Nimetada AS Harju Elekter 2009.- 2011.aasta majandusaasta auditi tegijaks KPMG Baltics AS, registrikood 10096082. Nõusolek on olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule. Otsuse poolt anti 10 366 839 häält, mis moodustas 99,90 % registreerunuist. 4.Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine Üldkoosolek otsustas: 1. Planeerida läbi viia 2012. aastal ASi Harju Elekter suunatud aktsiaemissioon (aktsiakapitali suurendamine) järgmistel eesmärkidel ja tingimustel, millised jäävad aluseks 2012.a. aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisel ja suunatud aktsiaemissiooni läbiviimisel: 1.1. aktsiakapitali suurendamise otsus võetakse vastu aktsionäride korralisel üldkoosolekul 2012.a. 1.2. planeeritava aktsiaemissiooni eesmärgiks on ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmete ja töötajate ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhatuse liikmete kaasamine ASi Harju Elekter aktsionärideks motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju Elekter parema majandustulemuse saamise nimel, tagades selle läbi aktsiaseltsi majandusliku arengu ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamise ASi Harju Elekter omakapitali ning suurendades selle läbi ASi Harju Elekter aktsiate väärtust. Käesolev suunatud aktsiaemissioon ei ole käsitatav aktsiaoptsioonina ega vahetusvõlakirjaemissioonina. 1.3. planeeritava suunatud aktsiaemissiooni ulatuseks on kuni kuus miljonit (6 000 000) kr, milleks lastakse 2012.a. aktsiakapitali suurendamise otsustamisel välja kuni 600 000 uut kümne(10.-)kroonise nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat; 1.4. aktsiakapitali suurendamisel 2012.a. välistatakse seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid ÄS §-is 345 lg 1 sätetest tulenevalt; 1.5. uute 2012.a. väljalastavate aktsiate väljalaskehinnaks on 04.05- 29.05.2009.a. börsipäevade keskmine ASi Harju Elekter aktsia hind Tallinna Väärtpaberibörsil eurodes (EUR) pluss kümme protsenti (+10 %) eelnimetatud hinnast. Aktsia nimiväärtust ületav hind loetakse ülekursiks. Aktsia omandamiseks tuleb tasuda selle nimiväärtus ja ülekurss; 1.6. väljalastavate aktsiate märkimine viiakse läbi aktsiakapitali suurendamise otsuse järgselt ajavahemikus 01.06.-15.06.2012.a. 1.7. planeeritava suunatud emissiooni käigus väljalastavate uute aktsiate märkimise õigus peale aktsionäride üldkoosoleku otsust aktsiakapitali suurendamise kohta tekib käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel, kellega aktsionäride poolt ja nimel on sõlmitud aktsia märkimise eesõigust tagav eelleping (edaspidi Eelleping) Eellepingus toodud aktsiate arvu ulatuses ja tingimusel, et Eelleping on aktsiate märkimise ajal kehtiv; 1.8. aktsiate märkimisõiguse ja Eellepingu kehtivuseks on nõutav, et käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel kehtib töö- või ametisuhe ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluva äriühinguga või ASi Harju Elekter sidusäriühinguga kuni aktsiate märkimise kuupäevani kaasa arvatud, va juhul, kui käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikul lõpeb töö- või ametisuhe peale Eellepingu sõlmimist seoses pensionile minekuga; 1.9. märgitavate aktsiate eest tuleb tasuda enne märkimist, esitades märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi; 1.10. Eelleping sõlmitakse käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutega ASi Harju Elekter aktsionäride nimel ja volitusel; 1.11. aktsionärid volitavad oma esindajana suunatud aktsiaemissiooni ette valmistama ja Eellepingut otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutega sõlmima Maksukonsultandi UÜ'd, registrikood 10926632, aadress: Turuplats 7-2, 44310 RAKVERE, selle äriregistrisse kantud esindusõiguslikku usaldusosanikku Jüri Allikalt'i isikus ja kaudu; 1.12. aktsionärid volitavad oma esindajana sõlmima aktsionäride nimel ja volitusel lepingut käesoleva otsuse punktis 1.11. nimetatud isikuga aktsionäri Endel Palla't; 1.13. Eellepingute sõlmimiseks viia läbi ajavahemikul 04.05.-15.05.2009.a. Eellepingute sõlmimisest huvitatud ja käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikute eelregistreerimine AS Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 KEILA tööpäevadel kella 08.00-st kuni 16.00-ni või e- maili teel teatega e-maili aadressile: aktsia@he.ee. Eelregistreerimisel tuleb käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel teatada oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress koos posti sihtnumbriga, sidevahendite (tel, faks, e-mail) andmed, töö- või ametikoht kontsernis või sidusäriühingus ja märkimisõigust taotletavate aktsiate arv; 1.14. käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel lubada taotleda märkimisõigust maksimaalselt kuni 10 000-le ASi Harju Elekter aktsiale. Juhul, kui käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isik omab töö- või ametisuhet rohkem kui ühes AS'iga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus või sidusäriühingus, omab ta õigust sõlmida ainult ühe Eellepingu ja taotleda Eellepingu alusel ainult ühe korra kuni 10 000 aktsia märkimisõigust 2012.a. läbiviidaval aktsiaemissioonil; 1.15. Eellepingute sõlmimine viia läbi perioodil 08.06.2009.a. kuni 19.06.2009.a. Juhul, kui punktis 1.13. nimetatud eelregistreerimise käigus avaldatakse käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikute poolt soovi saada märkimisõigust kokku rohkem kui 600 000-le aktsiale, vähendatakse iga uue taotleja, kellel ei ole ASi Harju Elekter 26.04.2007.a. aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktis 4 vastuvõetud otsustest tulenevalt sõlmitud ja kehtivat eellepingut aktsiate märkimisõiguse saamiseks või kes taotleb nimetatud eellepingu olemasolul käesolevas suunatud aktsiaemissioonis aktsiate märkimisõigust eelnimetatud eellepingus taotletud aktsiate arvu ületavas osas, märkimisõigust võrdeliselt kõikide uute taotlejate vahel. Juhul, kui punktis 1.13. nimetatud eelregistreerimise käigus avaldatakse käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikute poolt soovi saada märkimisõigust kokku vähem kui 600 000le aktsiale või kui kuni 31.03.2012.a. vabaneb taotlusi aktsiatele seoses Eellepingu lõppemisega, lubada vabaks jäänud aktsiate arvule sõlmida Eellepinguid käesolevates üldkoosoleku otsustes toodud tingimustel kuni 31.03.2012.a. isikutega, kelle töö- või ametisuhe tekkis ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus alates 01.06.2009.a. või kes valiti ASi Harju Elekter sidusäriühingu juhatuse liikmeks alates 01.06.2009.a.; 1.16. aktsiate märkimise eesõigust taotlev isik, kellel on tulenevalt AS'i Harju Elekter 26.04.2007.a. aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktis 4 vastuvõetud otsusestest tulenevalt sõlmitud eelleping aktsiate märkimisõiguse saamiseks ja kelle nimetatud eelleping on kehtiv ka käesoleva suunatud aktsiaemissiooni Eellepingu sõlmimise ajal, on vabastatud käesolevas kavandatud suunatud aktsiaemissiooni Eellepingu sõlmimise tasu maksmisest sama arvu aktsiate eest, kui mitme aktsia osas on tal eelleping eelmisest suunatud aktsiaemissioonist sõlmitud. Juhul, kui see isik taotleb käesolevas suunatud aktsiaemissioonis aktsiate märkimise eesõigust suuremale lubatud arvule aktsiatele, kui 2007.a. sõlmitud eellepinguga oli taotlenud, rakendatatakse tema suhtes 2007.a. eellepingus toodud aktsiate arvu ületavate aktsiate märkimise eesõiguse taotlemisel käesolevas suunatud aktsiaemissioonis käesoleva otsuse punktis 1.17. sätestatut. 1.17. aktsiate märkimise eesõigust taotlev isik, välja arvatud käesoleva otsuse punktis 1.16. nimetatud isikud tasust vabastatud aktsiate arvu osas, peab Eellepingu sõlmimise päevaks olema tasunud Eellepingu sõlmimise tasu (edaspidi nimetatud Eellepingu tasu) summas üks (1) kroon iga ühe (1) märkimist taotletava aktsia kohta, kandes nimetatud summa üle Maksukonsultandi UÜ pangakontole nr 17001193611, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali, näidates makse selgitusena “eellepingu sõlmimise tasu 2009”. Eelleping sõlmitakse sellise arvu aktsiate märkimisõiguse tagamiseks, kui mitme eest on Eellepingu tasu Eellepingu sõlmimise päevaks makstud. 1.18. Eellepingu tasu arvelt katta suunatud aktsiaemissiooniga kaasnevad kulud, sh emissiooni planeerimisega, ettevalmistamisega ja läbiviimisega seotud kulud ning konsultatsiooni- ja õigusteenuste kulud. Eellepingu tasu ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele ja tasaarvestamisele emissiooni käigus tasumisele kuuluva aktsia hinnaga. 1.19. Eellepingust tulenev aktsiate märkimise eesõigus ei ole kaubeldav ning Eellepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Eellepingu pooleks olev käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isik üle anda teisele isikule, sh pärandada. Eellepingu sõlminud isikul (investoril) ei ole õigust nõuda ASilt Harju Elekter Eellepingus toodud aktsiate väljaandmist enne aktsionäride üldkoosoleku otsust aktsiakapitali suurendamise kohta 2012.a. ning enne nende aktsiate märkimist ja aktsiate eest tasumist; 1.20. 2012.a. aktsiakapitali suurendamisel emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendi saamiseks alates 2012 majandusaasta eest; 1.21. juhul, kui kavandatava aktsiakapitali suurendamise otsuse tegemise ajal 2012.a. on AS Harju Elekter aktsia börsihind väiksem, kui käesoleva otsuse punktis 1.5. nimetatud hind, on üldkoosolekul õigus lükata aktsiakapitali suurendamise otsustamine edasi kuni 3 aasta võrra, millega seoses pikeneb punktis 1.2. nimetatud isikutega sõlmitud Eellepingu tähtaeg automaatselt üldkoosoleku poolt otsustatud ajaühiku võrra ilma erikokkuleppeta; Otsuse poolt anti 10 300 107 häält, mis moodustas 99,26 % registreerunuist. Andres Allikmäe Juhatuse esimees Tel 6747 400