Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april
2009
Referat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2009.
1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Klaus T. W. Lund.
Dirigenten konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret og med
gene-ralforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens
lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Koncernens resultatopgørelse udviser et resultat på DKK -157,5 mio. (2006/07:
DKK -6,5 mio.) og koncernens balance pr. 31. december 2008 udviser en
egenkapital på DKK -146,6 mio. (2006/07: DKK 3,8 mio.). Periodens resultat er
påvirket af værdire-guleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater på
netto DKK -180,2 mio. (2006/07: DKK -54,6 mio.), samt kursregulering på gælden
til det danske modersel-skab på DKK -68 mio. som følge af en svækkelse af den
svenske krone. Periodens re-sultat før værdireguleringer på
investeringsejendomme, gæld og derivater, netto og skat udgør et underskud på
DKK -18,1 mio., hvilket er lavere end forventet (2006/07: DKK 37,7 mio.) som
følge af ovennævnte kursregulering.
Bestyrelsen betragter årets resultat før skat for utilfredsstillende.
Den af selskabet fremlagte restruktureringsplan er fremlagt på et nyt
obligations¬ejermøde. På mødet var repræsenteret 76,8% af de udstedte
obligationer. De af udsteder foreslåede ændringer af obligationsvilkårene blev
enstemmigt vedtaget. Der henvises til Executive Summary offentliggjort som
fondsbørsmeddelelse nr. 40 den 29. april 2009.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtlige
stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hele bestyrelsen var på valg. Gunnar Már Petersen (formand), Michael Sheikh og
Klaus T. W. Lund blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.
7. Ændring af vedtægter
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede
ændring af hjemstedskommune og den hermed forbundne ændring af vedtægterne.
8. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Generalforsamlingen hævet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
