Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april
2009
Referat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2009.
1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Klaus T. W. Lund.
Dirigenten konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret og med
generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig,
og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Koncernens resultatopgørelse udviser et underskud efter skat på DKK 176,2 mio.,
(2006/07: DKK 115,6 mio.) og koncernens balance udviser en egenkapital pr. 31.
december 2008 på DKK 25,2 mio. (2006/07: DKK 214,0 mio.). Årets resultat ud-gør
et underskud før værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og
deri-vater, netto på DKK -15,8 mio., hvilket er lavere end forventet (2006/07:
DKK 36,8 mio.). Periodens resultat er væsentligst fremkommet som følge af
værdire-guleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater på netto DKK
-240,2 mio. (2006/07: DKK 129,3 mio.) samt af negative kursreguleringer på DKK
51,6 mio. (2006/07 DKK 6 mio.)
Ledelsen vurderer resultatet som utilfredsstillende.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtli-ge
stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hele bestyrelsen var på valg. Gunnar Már Petersen (formand), Michael Sheikh og
Klaus T. W. Lund blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.
7. Ændring af vedtægter
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer den
fore-slåede ændring af hjemstedskommune og den hermed forbundne ændring af
ved-tægterne.
8. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Generalforsamlingen hævet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
