År 2009, den 30. April kl.1600, blev der afholdt generalforsamling i Danventures A/S på adressen, Diplomvej 381, 2800 Lyngby. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. Ad 1. Advokat Claude Winther Nielsen blev uden modkandidater valgt til dirigent. Ad 2. Bestyrelsesmedlem, Henrik Holten Hansen, aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år navnlig under henvisning til den i årsrapporten indeholdte beretning. Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning. Ad 3 og 4. Disse 2 punkter blev behandlet samlet. Dirigenten gennemgik revisionspåtegningen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at anvende selskabets underskud som foreslået i den godkendte årsrapport. Ad 5. Til selskabets bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen, Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen. Ad 6. Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt. Ad 7. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og bestyrelse. Ad 8. Forslaget om at ændre punkt 5.1 i selskabets vedtægter til følgende: 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, København som aktiebogsfører, blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.30. Som dirigent: Advokat Claude Winther Nielsen.
Referat af ordinær generalforsamling 30. april 2009
| Source: Danventures A/S