Kommuniké från årsstämma 2009 i Phonera Phonera AB (publ) har hållit årsstämma torsdag 14 maj 2009. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma, vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.<b>BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET </b> Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; samt beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2008.<b>BESLUT OM UTDELNING</b> Årsstämman fastställde utdelning till 1,10 (1,00) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndag den 15 juni 2009. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear/VPC AB torsdag den 18 juni 2009.<b>BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER</b> • Årsstämman beslutade att Sven Uthorn, Michael Lindström, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Kenneth Gustafsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Sven Uthorn kvarstår som styrelsens ordförande. Samtliga för tiden intill nästa årsstämma. • Årsstämman beslutade att styrelsen arvoderas med 480 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. • Årsstämman beslutade att arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.<b>BESLUT OM VALBEREDNING</b> Årsstämman beslutade att Valberedningen ska bestå av Louise Söderholm som företrädare för Albin Invest AB, Jan Lundquist som företrädare för Supremus Holding AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn, styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2010.<b>BESLUT OM ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE</b> Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.<b>BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION</b> Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att missionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.<b>BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER</b> Årsstämman bemyndigade styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i Bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.<b>BESLUT OM JUSTERING AV BOLAGSORDNING </b> Årsstämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning så att även extra bolagsstämma, på samma sätt som årsstämma, ska kunna avhållas på annan ort än Malmö. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera och stämmoprotokollet kan laddas ner via www.phonera.com senast den 28 maj. Göteborg 14 maj 2009 Styrelsen i Phonera AB (publ) Henric Wiklund Vd Phonera AB Mobil 0701-82 00 00 E-post: henric.wiklund@phonera.se<b>Phonera AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har närmare 60 000 företagskunder och omsatte 2008 359 mkr med ett rörelseresultat om 28 mkr. Vår aktie handlas på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.phonera.com.</b>
Kommuniké från årsstämma 2009 i Phonera
| Source: Phonera AB
Attachments
