Til aktionærerne Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S, CVR-NR. 17029312, torsdag den 25. juni 2009 kl. 16:00 på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med føl-gende dagsorden: 1. Generalforsamlingens beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen til at indgå aftale med Økonomi og Erhvervsministeriet med henblik på at søge om hybrid kapitalindskud på op til DKK 2 mia., jf. Aktieselskabslovens § 43, samt om bemyndigelse til etablering af EMTN Program på op til 5 mia. EUR og udstedelse af lån og gældsbreve under den individuelle statsgaranti. 2. Eventuelt Ad pkt. 1 Ifølge Aktieselskabsloven § 43 kan generalforsamlingen, eller bestyrelsen efter dennes bemyndigelse, træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af årets overskud. Generalforsamlingens accept er nødvendig for at ansøge om tiltrædelse af Bankpakke II, da det gældsbrev, FIH Erhvervsbank A/S udsteder til Staten i forbindelse med etablering af kapitalindskud, kan blive udbyttegivende. Bemyndigelsen til bestyrelsen kan gives for en eller flere perioder på indtil fem år ad gangen. Dagsordenen for generalforsamlingen fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor og tilsendes samtidig enhver noteret aktionær. I henhold til vedtægternes § 9 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, senest den 22. juni 2009 på selskabets kontor mod behørig dokumentation rekvirere adgangskort og stemmesedler. København, den 16. juni 2009 FIH Erhvervsbank A/S På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand