Rapport från årsstämma

Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett 20-tal aktieägare välkomna till
årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping,
igår.

VD Per Rodert rapporterade från verksamheten, den pågående
företagsrekonstruktionen samt kommenterade delårsrapporten för det första
kvartalet som offentliggjorts tidigare.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Val av styrelse 
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
suppleanter. Orsaken till att styrelsen minskas med en ledamot är att ledamot
Göran Sundström avböjt omval p g a åldersskäl.
Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Cornelia Strauss, Bo
Lerenius och Nils Kuylenstierna. 
Stämman omvalde Johan Hansen till styrelsens ordförande.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Bo Lerenius (ordförande), Mikael Kjell och Stig
Sjöberg.

Styrelsearvode
Arvode till arbetande styrelseordförande beslutades till 100 000 kronor per
månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter
ej anställda i bolaget beslutades utgå ett totalt årligt styrelsearvode om 684
800 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på
bolagets hemsida.

Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde årsredovisningen för 2008 samt beviljade styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008.

Huskvarna den 24 juni 2009

RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Ytterligare information lämnas av VD Per Rodert, tel 0705-93 11 45 eller
styrelsens ordförande 
Johan Hansen,  tel 0705-23 52 70.

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 11 produktionsenheter i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår
koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950.000 m3 sågade trävaror
på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till
egna sågverk och trading-verksamhet.