KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: Torstaina 24.9.2009 klo 14.00
Paikka: Ravintola Grecia os. Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi
määrätyt asiat.
Esitetään:
1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä
toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus
Päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä
Valitaan:
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
II. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
osakemäärä korottamisesta uusannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että
uusmerkinnöissä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään 100.000 uutta yhtiön
osaketta.
Edellä mainittu valtuutus olisi voimassa toistaiseksi.
Voitonjaosta päättäminen
Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 169 396,47 €, josta tilikauden ja edellisten
tilikausien voittoa 1 201 798,82 €. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikauden voittovaroista maksetaan osinkoa 0,12 € osakkeelta eli 270 174,72 €
ja loput siirretään voittovarojen tilille. Yhtiön likviditeetti ei hallituksen
käsityksen mukaan estä osingon jakoa.
Osinko maksetaan niille, jotka ovat 29.9.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osingon maksupäivä on 6.10.2009.
Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyiset
jäsenet Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen valittaisiin jatkamaan
tehtävässään.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 14.9.2009 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
kokoukseen viimeistään 17.9.2009 klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä
a) sähköpostilla ositteella mari.kankaanranta@savrahoitus.fi
b) puhelimitse 09-32993245
c) kirjeitse osoitteella SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 HELSINKI
Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet
on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti
osakasluetteloon.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim.
kaupparekisteriote)osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 Helsinki
Asiakirjojen nähtävillä olo
Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös on nähtävillä 1.9.2009 lähtien yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat olleet
osakkeenomistajien nähtävillä 1.9.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI. Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada
asiakirjoista kopiot.
Helsinki 31.8.2009
SAV-Rahoitus Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Harri Kalliokoski
toimitusjohtaja, 0400-661389
Certified Adviser
Pankkiiriliike Privanet Oy
09 6877 1714