2009

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6                   
1067 København K                  

Dato: 8. september 2009        
Fondsbørsmeddelelse nr.: nummer 9 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S.

Sparekassen Lolland A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. 
september 2009 kl. 17.00 i Sparekassen Lolland A/S, Nygade 4, 4900 Nakskov.     

Indkaldelse til dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Med venlig hilsen

Sparekassen Lolland A/S                  

Lynge Thang Jørgensen   
Administrerende direktør

Sparekassen Lolland A/S                  
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk                                 

Ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S

Bestyrelsen for Sparekassen Lolland A/S indkalder herved til ekstraordinær      
generalforsamling i henhold til vedtægternes pkt. 5                             

Onsdag d. 30. september 2009 kl. 17.00

i Sparekassen Lolland A/S, Nygade 4, 4900 Nakskov med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsen foreslår slettelse af den sidste sætning ”I årene frem til og med
   2008 gælder den i pkt. 11.13 nævnte                                          
   overgangsordning.” i vedtægternes punkt 11.1.                                
2. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 11.5 ændret til følgende ordlyd:     
   ”Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke forenes med deltagelse i       
   ledelsen eller i repræsentantskabet i andre finansielle virksomheder, der    
   efter bestyrelsens vurdering direkte eller indirekte driver en med selskabet 
   konkurrerende virksomhed, bortset fra 100 % ejede datterselskaber.” 
3. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 12.1 ændret til følgende ordlyd:     
   ”Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet.
   Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende   
   regler herfor og vælges så vidt muligt blandt medlemmer af                   
   repræsentantskabet. Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er personlig      
   aktionær, og ikke er fyldt 70 år inden den 31. december i året forud for     
   valgåret. Derudover gælder vedtægternes pkt. 11.5 og 11.6 tilsvarende for    
   hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad     
   gangen, således at halvdelen vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.”       

Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for       
aktionærerne på selskabets kontor samt på selskabets hjemmeside                 
www.sparlolland.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.                       

I henhold til vedtægternes punkt 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i     
generalforsamlingen, bestille adgangskort senest den 28. september 2009 kl.     
16.00. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk 
eller i selskabets afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til          
aktionæren.                                                                     

Selskabets aktiekapital udgør kr. 82.332.720 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert  
nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Stemmeret tilkommer alle         
aktionærer, der har indløst adgangskort. I henhold til vedtægternes punkt 9.1-3 
gælder den begrænsning af stemmeretten, at der for aktier tilhørende samme      
aktionær ikke kan afgives mere end 2.000 stemmer (begrænsningen gælder dog ikke 
Fonden for Sparekassen Lolland). Desuden kan ingen, bortset fra bestyrelsen, som
fuldmægtig for andre afgive mere end 2.000 stemmer. For aktier, der er erhvervet
ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på          
tidspunktet for offentliggørelsen af denne indkaldelse er blevet noteret i      
selskabets aktiebog, eller at aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt  
og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet.                             

Aktier, som ifølge noteringen i selskabets aktiebog tilhører forskellige ejere, 
anses i tilfælde som beskrevet i vedtægternes punkt 4.3 som tilhørende én       
aktionær, der således kun kan afgive 2.000 stemmer, jf. vedtægternes punkt 9.4, 
med den undtagelse, at medlemmerne af samme husstand ikke betragtes som én      
aktionær.                                                                       

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter kræves, at      
beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på  
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. De øvrige forslag 
kræver vedtagelse med simpel majoritet.                                         

Selskabet stiller via www.sparlolland.dk eller på anmodning skriftlig           
fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at     
stemme på generalforsamlingen.                                                  

Nakskov, den 8. september 2009                                                  
Sparekassen Lolland A/S
På bestyrelsens vegne                                          

Ellen Bredal Nielsen
 Bestyrelsesformand 

Sparekassen Lolland A/S                                              
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk