Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till
extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2009 kl 14.00 i
Konferens Spårvagnshallarna, lokal Kusken, Birger Jarlsgatan 57A
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:
1. Senast den 23 september 2009 skall aktieägaren vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta vid bolagsstämman.
2. Senast den 23 september 2009 skall aktieägaren till bolaget ha
anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per
e-post till anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se eller per telefax
08-652 54 60. I anmälan skall anges namn eller firma, personnummer
eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt
eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra
fullmakt till stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden för stämman.
Valberedningens förslag: Paul Rönnberg
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7. Beslut om emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.
Underlag till beslut, punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av totalt
100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya
aktier på nedanstående villkor. Emissionen av teckningsoptionerna
skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till
ledningen i Unlimited Travel Group UTG AB att förvärva
teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor.
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
perioden från och med den 1 november 2011 till och med 30 november
2011. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall
motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det volymvägda
medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på
Stockholmsbörsen under perioden från och med den 23 september till 6
oktober 2009.
Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen
samt samhörighetskänslan med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av
optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 100 000 kr motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 2,2 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget.
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 liksom
handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för
aktieägarna från och med den 15 september 2009 på bolagets kontor på
Norrtullsgatan 12A, Stockholm. Handlingarna skickas även till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även
att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Stockholm i september 2009
Styrelsen
