den 30. september 2009

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6                   
1067 København K                  

Dato: 1. oktober 2009      
Fondsbørsmeddelelse nr.: 11

Ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S den 30. september

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte 
dagsorden.                                                                      

Dagsorden

1. Bestyrelsen foreslår slettelse af den sidste sætning ”I årene frem til og med
2008 gælder den i pkt. 11.13 nævnte overgangsordning” i vedtægternes punkt 11.1.
Forslaget blev vedtaget                                                         

2. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 11.5 ændret til følgende ordlyd:     
”Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke forenes med deltagelse i ledelsen 
eller i repræsentantskabet i andre finansielle virksomheder, der efter          
bestyrelsens vurdering direkte eller indirekte driver en med selskabet          
konkurrerende virksomhed, bortset fra 100 % ejede datterselskaber.” Forslaget   
blev vedtaget                                                                   

3. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 12.1 ændret til følgende ordlyd:     
”Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet.   
Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende      
regler herfor og vælges så vidt muligt blandt medlemmer af repræsentantskabet.  
Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er personlig aktionær, og ikke er fyldt  
70 år inden den 31. december i året forud for valgåret. Derudover gælder        
vedtægternes pkt. 11.5 og 11.6 tilsvarende for hvervet som bestyrelsesmedlem.   
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges   
hvert år. Genvalg kan finde sted.” Forslaget blev vedtaget                      

Med venlig hilsen

SPAREKASSEN LOLLAND A/S

Lynge Thang Jørgensen   
Administrerende direktør

                            Sparekassen Lolland A/S                             
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk