Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 15 december 2009 kl 9.00 på Rörviks huvudkontor Grännavägen 24, 561
21 Huskvarna.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 9 december 2009, dels
anmäla sig hos bolaget senast den 9 december 2009 kl 16.00. Anmälan kan göras
under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per telefon 036-580 11
40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i
årsstämman i god tid före den 9 december 2009 tillfälligt omregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktsblankett finns att ladda ner från bolagets hemsida under avsnittet
”Extra bolagsstämma”.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om emission av teckningsoptioner

8. Övriga ärenden

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att bolaget ska emittera 1
000 000 teckningsoptioner av serien 2009/2013. Med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska teckningsoptionerna tecknas av Södra Skogsägarna ek. för. 
som ett led i bolagets rekonstruktion. Teckningsoptionerna som ges ut
vederlagsfritt ska tecknas senast den 16 december 2009. En teckningsoption ger
rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs av
10 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av
teckningsoptionerna kan äga rum under perioden fr o m den 15 december 2011 till
den 15 december 2013. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att
öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till
10 000 000 kronor.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 13 863 506 aktier, varav 1 838 960 A-aktier och 12 024
546 B-aktier, motsvarande sammanlagt 30 414 146 röster.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.rtimber.se, fr o m den 1 december 2009.

Jönköping i november 2009

Rörvik Timber AB (publ.)

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår
koncernens 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist  och stallströ. Koncernens kapacitet är 950.000 m3 sågade trävaror
på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till
egna sågverk och trading-verksamhet.

 
Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21  Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se