Kallelse

Kallelse

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)
Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2009 klockan 10.00 på
Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, Stockholm.
 
Ärenden
På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. 	Val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.
7.	Val av styrelseledamöter.
8.	Övriga ärenden.
9.	Stämmans avslutande.

Till punkten 6:
Vid årsstämman den 28 april 2009 (första kontrollstämma) framlades en första
kontrollbalansräkning varvid det konstaterades att Bolagets eget kapital
understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den omedelbara anledningen
till upprättandet av kontrollbalansräkningen var annulleringen av tre
fartygskontrakt som innebar en förlust med ca 32 miljoner kronor.

Vid stämman beslöts bl.a. om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning
av förlust. Efter nedsättningen uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till
6.919.684 kronor. 

På extra bolagsstämma den 17 september 2009 fattades bl.a. beslut om
företrädesemission samt apportemission. Efter emissionerna uppgick Bolagets
registrerade aktiekapital till 68.578.104 kronor.

På extra bolagsstämma den 25 november 2009 fattades beslut om nedsättning av
Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Efter minskningen uppgår Bolagets
registrerade aktiekapital till 51.433.578 kronor.

Styrelsen har per den 30 november 2009 upprättat en ny kontrollbalansräkning som
granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att det, efter
ovan vidtagna åtgärder, per den 30 november finns full täckning för det
registrerade aktiekapitalet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen bolagsstämman att inte besluta om
Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår istället att
bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta verksamheten.

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om
fortsatt drift utan beslutar att 
 

Bolaget skall träda i likvidation kommer den likvidator som Bolagsverket utser
att svara för avvecklingen av Bolaget. 
Styrelsen bedömer dock att skiftet av Bolaget under sådana omständigheter bör
kunna ske senast under slutet av 2011. Styrelsen gör bedömningen att Bolagets
medel vid likvidation enligt ovan kan komma att täcka likvidationskostnaderna.
Någon utdelning till aktieägarna kan dock ej påräknas. Om bolagsstämman beslutar
att Bolaget skall träda i likvidation föreslår styrelsen att Bolaget skall träda
i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

Till punkten 7:
Med anledning av att ägarbilden i bolaget förändrats bl.a. genom emissionerna,
har ägare som representerar drygt 50 procent  av bolagets totala antal röster
lämnat förslag att utse Anders Ekborg (AB Traction) och Fredrik Nilsson
(Pomona-gruppen AB) till nya styrelseledamöter samtidigt som Lars Swahn och Karl
Mosvold avgår ur styrelsen.

Deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast fredagen den 11 december och som
anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 14 december 2009 kl.
12.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 
08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping
AB (publ), Box 27233, 102 53 Stockholm. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina
aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering
måste vara verkställd före fredagen den 11 december 2009, vilket innebär att
berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare
för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare
och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller
motsvarande handling.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 3 december 2009. 

Stockholm i december 2009
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233
SE-102 53  STOCKHOLM
Tel: +46 8 534 899 00
Fax: +46 8 534 899 01
E-mail: info@srab.se