Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 januari 2009 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 januari 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 25 januari 2010 under adress Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: ann-charlotte.bjorkman@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 januari 2010 då sådan omregistrering måste vara verkställd. Antal aktier och röster I bolaget finns totalt165.425.251 aktier med en röst vardera. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordningen. 5 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Anförande av verkställande direktören. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009. 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter. 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 15 Beslut om principer för utseende av valberedning. 16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 17 Stämmans avslutande. Utdelning under punkten 10 Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Förslag under punkterna 2, 12, 13 och 14 Årsstämman den 28 januari 2009 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningen har avgivit följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13 och 14. Valberedningens förslag, innefattande förslaget avseende ärende 15, stöds av aktieägare representerande cirka 35 procent av kapital och röster i bolaget. * Claes Hansson väljs till ordförande vid årsstämman 2010 (ärende 2). * Antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter (ärende 12). * Arvode till styrelsen om totalt 1.050.000 kronor enligt följande. Arvode till envar styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 125.000 kr. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300.000 kr. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 13). * Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Jan Carlzon, Lilian Fossum, Torsten Jansson, Laszlo Kriss, Mikael Solberg, John Wallmark och Nils Vinberg samt nyval av Magnus Håkansson som också föreslås som styrelsens ordförande. Styrelsens nuvarande ordförande Claes Hansson har avböjt omval (ärende 14). Magnus Håkansson är verkställande direktör för Expert Sverige AB. Magnus Håkansson är 46 år gammal och har tidigare varit verksam som direktör för AlixPartners Ltd i England, en av de största aktörerna gällande företagsrådgivning, samt på McKinsey, Modern Times Group och Kooperativa Förbundet. Magnus Håkansson är MBA från Handelshögskolan i Stockholm och från MIT Sloan School of Management. * Arvode till revisor enligt löpande räkning (ärende 13). Det noteras att vid årsstämman 29 januari 2008 valdes Ernst & Young, med huvudansvarig revisor Bertel Enlund, till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2010/2011. Förslag under punkten 15 Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen senast vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen, dock ej som ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till: * val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, * styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, * val av och arvode till revisor och revisorssuppleant, * beslut om principer för utseende av valberedningen, samt * ordförande vid årsstämman. Ovanstående principer för utseende av valberedning är i linje med nu gällande. Förslag under punkten 16 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott. Utskottet har bland annat till uppgift att ta fram förslag till kompensation för verkställande direktör samt ta ställning till förslag till kompensation för de chefer som direkt rapporterar till verkställande direktören, vilka tillsammans utgör bolagsledningen. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. ___________________________________________ Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 15 och 16 samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida www.rnb.se <http://www.rnb.se/> från och med den 14 januari 2010 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 31 december 2009. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se. RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Stockholm i december 2009 Styrelsen [HUG#1366420]
Kallelse
| Source: RNB RETAIL AND BRANDS AB