Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2010. Indberettet den 27. januar 2010
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
Bestyrelsen for
År 2009, den 29. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD Group A/S,
CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre,
Der forelå følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og
koncernen.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
A. Tonny Nielsen ønsker at fratræde bestyrelsen. Som nyt medlem foreslås Søren
Stensdal.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af
medlemmer til revisorer":
A. Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7.
"Eventuelt":
A. Forslag til sanering af selskabets vedtægter:
§ 1.3:
Ændres til: "Selskabets formål er at drive virksomhed med investering,
finansiering og handel, fortrinsvis inden for fast ejendom samt anden hermed
beslægtet virksomhed."
§ 3.2:
Ændres til: "Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for
aktieselskabsloven regler, jfr. aktieselskabslovens § 48, stk. 1. Bemyndigelsen
gives for et bestemt tidsrum, der ikke overstiger atten måneder, idet
bemyndigelsen ophører pr. 27. juli 2011. Erhvervelsen må kun ske i det omfang,
hvori selskabets egenkapital overstiger det beløb, der ikke kan anvendes til
uddeling af udbytte. Efter erhvervelsen må aktiekapitalen med fradrag af egne
aktier ikke udgøre under kr. 500.000."
§4.5:
Ændres til: "Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en
revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5% af
aktiekapitalen."
§4.6:
Ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale
ledelsesorgan. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse via selskabets
hjemmeside. Indkaldelse skal endvidere ved almindeligt brev tilgå de i
aktiebogen noterede aktionærer på den til aktiebogen opgivne adresse.
Alternativt kan aktionærerne indkaldes ved fremsendelse af e-mail til den af
aktionærerne opgivne e-mail adresse. Aktionærerne er forpligtet til at oplyse
selskabet om skift af e-mail adresse."
§4.7:
Ændres til: "Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel."
§4.8:
Ændres til: "Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de
fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende
tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets
kontor."
§4.9:
Ændres til: "Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte
afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den
påtænkte afholdelse af generalforsamlingen. Forslag fra aktionærer må for at
komme til behandling på selskabets ordinære generalforsamling være indgivet til
bestyrelsen mindst 6 uger inden generalforsamlingen, for at forslaget kan
optages på dagsordenen for vedkommende generalforsamling."
§ 4.10:
Ændres til: "Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på selskabets
generalforsamling være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at forslaget kan
optages på dagsordenen for vedkommende generalforsamling."
§ 4.12:
Ændres til: "En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på
generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultat."
§ 5.1:
Ændres til: "Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen
beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes delvist elektronisk."
§ 6.1:
Ændres til: "Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamling, når
vedkommende senest 3 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om
udlevering af adgangskort på selskabets kontor."
§ 6.5:
Ændres til: " En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er
indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse senest en uge før generalforsamlingen."
§ 7.1:
Ændres til: "Bestyrelsen består af tre til ni medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand."
§ 7.2: indholdet slettes. §7.2 og efterfølgende paragraffer til og med § 7.8.
konsekvensrettes.
§ 7.9: indholdet slettes og erstattes af " Formanden indkalder til
bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem, en direktør
eller en revisor fremsætter krav herom."
§ 7.10- 7.12: konsekvensrettes.
A. Indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier
inden for aktieselskabslovens regler, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1.
Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for
selskabet, at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier,
til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs +/- 10%.
Ad 1
Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets
vedtægter, samt at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i
enhver henseende.
Ad 2
På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste
i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning.
Ad 3
Adm. Direktør Søren Stensdal gennemgik i hovedtræk årsrapporten for perioden 1.
oktober 2008 - 30. september 2009, indeholdende resultatopgørelse og balance pr.
sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning.
Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
Dirigenten gennemgik konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og
kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger.
Ad 4
Bestyrelsen havde indstillet at der ikke udbetales udbytte, hvorfor overskuddet
overføres til næste år. Forslaget godkendtes enstemmigt.
Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.
Ad 5
Bestyrelsens forslag om at vælge Søren Stensdal som nyt bestyrelsesmedlem samt
genvælge Michael Vinther og Allan Karlsen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6
Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt.
Ad 7
Jf. forslag A. Forslag til sanering af selskabets vedtægter:
Michael Vinther gennemgik de stillede forslag og begrundede disse, herunder at
hovedparten af punkterne skyldes regler i den nye selskabslov.
Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, som fremlagt.
Således passeret.
Som dirigent:
Michael Vinther
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Michael
Vinther som ny formand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Søren Stensdal
ss@asgaardgroup.com eller (+45) 33 110 024
[HUG#1377807]