Rapport från årsstämma

Rapport från årsstämma

Sammanfattning

• VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

• Årsredovisningen för 2008/09 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

• Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon
utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 134 738 665  kronor
överfördes i ny räkning.

• Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland,
Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

• Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

• Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta
genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern
kapitalanskaffning.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av
verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2010-01-28

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen 

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
januari 2010 klockan 16.30.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets årsstämma
som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

Årsredovisningen för 2008/09 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning
lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 134 738 665 kronor överfördes i ny
räkning.

Val av styrelse  och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och ingen
suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie
ledamöter. 

Till ny ordförande omvaldes Jonas Campanello. 

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och 1,25
prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till
ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. 

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till
ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i
revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jonas Campanello till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Per-Åke Bergh, Jonas Campanello
och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande omvaldes Bo Sturesson. Arvode
till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga
ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500
kronor per sammanträde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra
extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande
bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall
kunna ske  med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor.
Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande  700 000 stycken
B-aktier). 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2008/09 samt i kallelsen till dagens
årsstämma.

Ändring av bolagsordning (kallelsesätt)
Stämman beslöt att anta föreslagen bolagsordning. Beslutet innebar ändring
beträffande sättet för kallelse enligt § 10 i bolagsordningen: att Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes Tidningar samt på
bolagets webb-plats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska
dagbladet. 
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av
att en ändring av sättet för kallelsen till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS
2005:551) kommer att träda i kraft, vilket medför att den föreslagna lydelsen
ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Beslutet innebär att ny bolagsordning
kommer att gälla från det att en ändring har skett av aktiebolagslagen.