Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC
Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær
generalforsamling
torsdag den 4. marts 2010, kl. 16.00, i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300
København S
Der vil være adgang til generalforsamlingen gennem Indgang Vest.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der
vil ikke være servering efter generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
a) Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 4, stk. 2, således at den
nuværende aktiestørrelse på 5 kr. med virkning fra 10. maj 2010 ændres til en
aktiestørrelse på 1 kr.
b) Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 10, stk. 2, således at
hver aktie á 1 kr. med virkning fra 10. maj 2010 giver én stemme.
c) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 5 stk. 4, samt § 10 stk. 1,
således at "Værdipapircentralen" ændres til "VP Securities A/S".
d) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 14 stk. 1, således at
antallet af medlemmer af selskabets bestyrelse ændres fra "3-8" til "3-10".
e) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 14 stk. 3, således at
antallet af suppleanter for medlemmerne af selskabets bestyrelse ændres fra
"3-8" til "3-10".
f) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 16 stk. 1, således at
antallet af medlemmer af selskabets direktion ændres fra "2-7" til "2-8".
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 5a): Det foreslås, at vedtægternes § 4, stk. 2, erstattes
af følgende ordlyd: ”Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 5 kr. eller multipla
heraf. Med virkning fra 10. maj 2010 er aktiekapitalen fordelt i aktier á 1 kr.
eller multipla heraf."
Ad dagsordenens punkt 5b): Det foreslås, at vedtægternes § 10, stk. 2,
erstattes af følgende ordlyd: ”Ethvert aktiebeløb på 5 kr. giver én stemme. Med
virkning fra 10. maj 2010 giver ethvert aktiebeløb på 1 kr. én stemme.”
Ad dagsordenens punkt 6: Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt:
Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann,
Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere foreslås Søren Thorup Sørensen og
Lars Rasmussen valgt som bestyrelsesmedlem.
Som suppleant for Kurt Björklund foreslås Ola Nordquist genvalgt. Som suppleant
for Lawrence Guffey foreslås Jan Nielsen genvalgt. Som suppleant for Oliver
Haarmann foreslås Henrik Kraft genvalgt. Som suppleant for Andrew Sillitoe
foreslås Gabriele Cipparrone genvalgt. Som suppleant for Gustavo Schwed
foreslås Bruno Mourgue d'Algue valgt.
Ad dagsordenens punkt 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor
PricewaterhouseCoopers.
Forslagene under dagsordenens punkt 5a) - 5f) kræver, at mindst 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslagene.
Selskabets aktiekapital udgør 991.875.885 kr. fordelt i aktier á 5 kr. eller
multipla heraf. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:
§ 10, stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage forud for
generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på
selskabets hovedkontor inden for kontorets normale åbningstid eller på anden
vis som nærmere angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens
stemmeantal tillige angives, udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret
som aktionær, eller til en aktionær, der anmelder og dokumenterer sin ret over
for selskabet ved forevisning af en depotudskrift, der ikke må være ældre end
fra det seneste årsskifte, fra Værdipapircentralen, eller et kontoførende
pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen med samtidig
afgivelse af erklæring om, at aktionæren ikke i perioden fra depotudskriftens
datering har afhændet aktierne eller vil afhænde disse forinden
generalforsamlingens afholdelse.
§ 10, stk. 2. Ethvert aktiebeløb på 5 kr. giver én stemme.
Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes på generalforsamlingen, og Årsrapport 2009 vil være tilgængelige for
aktionærerne på www.tdc.dk/investor og i receptionen på selskabets hovedkontor,
Teglholmsgade 1-3, 2450 København SV, fra den 22. februar 2009. Aktionærer, der
ønsker Årsrapport 2009 tilsendt, bedes rette henvendelse til TDC, Investor
Relations på telefon 66 63 76 80 eller investorrelations@tdc.dk.
Aktionærer skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort kan bestilles i) via selskabets hjemmeside www.tdc.dk/investor, ii)
ved personligt fremmøde i receptionen på selskabets hovedkontor på den ovenfor
angivne adresse inden for normal åbningstid.
Aktionærer kan afgive fuldmagt via selskabets hjemmeside www.tdc.dk/investor
ved brug af Net-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode.
Bestillinger af adgangskort og afgivelse af fuldmagter skal være foretaget via
selskabets hjemmeside eller i receptionen på selskabets hovedkontor senest
mandag den 1. marts 2010, kl. 16.00.
Ved bestilling af adgangskort vil det være muligt at bestille en af selskabet
betalt parkeringsbillet til brug ved parkering ved Bella Center til
generalforsamlingen. Parkeringsbilletten skal være placeret synligt i forruden
af bilen.
Bestyrelsen
Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen:
Vagn Sørensen, formand, 50 år.
Cand. merc., Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, 1984.
Formand for bestyrelsen i KMD A/S, Select Service Partner Ltd., og Scandic
Hotels AB. Næstformand for bestyrelsen i DFDS A/S. Medlem af bestyrelsen i
FLSmidth A/S, FLSmidth & Co. A/S, Air Canada, Braganza AS, SIMI og Cimber
Sterling Group A/S.
Pierre Danon, næstformand, 53 år.
Civilingeniør, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1978. Jurist, Faculté de
Droit Paris II Assas, 1978. MBA, HEC School of Management, Paris, 1980.
Adm. direktør i Numericable-Completel.
Kurt Björklund, 40 år.
MSc i økonomi, SSEBA, Helsinki, 1993. MBA, INSEAD, 1996.
Co-Managing Partner i Permira Advisers LLP.
Formand for bestyrelsen i Nordic Telephone Company Holding ApS.
Lawrence Guffey, 41 år.
BA, Rice University, 1990.
Senior Managing Director i The Blackstone Group.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company Holding ApS, Deutsche Telekom
AG og Axtel SA de CV.
Oliver Haarmann, 42 år.
BA, Brown University, 1990. MBA, Harvard Business School, 1996.
Managing Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company Holding ApS og Bharti Infratel
Ltd.
Gustavo Schwed, 48 år.
BA, Swarthmore College, 1984. MBA, Stanford University, 1988.
Managing Director i Providence Equity.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company Holding ApS og Mobileserv Ltd.
Andrew Sillitoe, 37 år.
MA, Oxford, 1993. MBA, INSEAD, 1997.
Partner i Apax Partners LLP.
Medlem af direktionen i Apex Partners LLP.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company Holding ApS.
Søren Thorup Sørensen, 44 år.
MSc (Aud.), Copenhagen Business School, 1990. Statsautoriseret revisor, 1992.
Advanced Management Programme, Harvard Business School, 2009.
Søren Thorup Sørensen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han ikke
er eller har været ansat i eller rådgiver for TDC samt i øvrigt ikke har
væsentlig strategisk interesse i selskabet.
Lars Rasmussen, 50 år.
BSc, Aalborg Universitet, 1986. EMBA, Scandinavian International Management
Institute (SIMI), 1995.
Administrerende direktør i Coloplast A/S.
Medlem af bestyrelsen i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S
Medlem af DI's hovedbestyrelse.
Formand for DI's arbejdsmarkedspolitiske udvalg.
Lars Rasmussen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han ikke er
eller har været ansat i eller rådgiver for TDC samt i øvrigt ikke har væsentlig
strategisk interesse i selskabet.
TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk
