Kallelse till årsstämma i Connecta AB

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25
mars 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

  * dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
    Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 19 mars 2010,
  * dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 19 mars 2010 kl. 16.00
    till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm,
    per fax 08-635 80 02, eller per e-post: ir@connecta.se. Vid anmälan bör
    uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer,
    aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och
    antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas
    behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att omregistreringen
är utförd senast den 19 mars 2010. Detta innebär att underrättelse till
förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.



Förslag till dagordning

1.      Öppnande av stämman.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två protokolljusterare.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för
2009 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009.

8.      Beslut
a)   om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)   om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
c)   om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.      Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter.

10.  Beslut om styrelse‑ och revisorsarvoden.

11.  Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

12.  Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.

13.  Fastställande av principer för utseende av valberedning.

14.  Beslut om ändring av bolagsordning, § 7.

15.  Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)

Valberedningen för Connecta AB, som består av KG Lindvall (Swedbank Robur
fonder, valberedningens ordförande), Erik Sjöström (Skandia Liv), Annika
Andersson (Fjärde AP-fonden), Jeanette Tyrgrim (Sentat Asset Management AB för
fonden Thyra Hedge), Jens Täkte (Tikk2 AB) samt Johan Wieslander
(styrelseordförande Connecta), lämnar följande förslag.

  * Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.
  * Styrelsen föreslås utökas med en ledamot till sex ledamöter och inga
    suppleanter.
  * Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
    Lars Grönberg, Marianne Hamilton, Caroline af Ugglas och Göran Westling.
    Johan Wieslander har undanbett sig omval.
  * Nyval föreslås av Mikael Nachemson och Eva-Maria Sjöholm. För mer
    information om föreslagna styrelseledamöter hänvisas till www.connecta.se
    <http://www.connecta.se/>, se rubriken Finansiellt.
  * Till styrelseordförande föreslås Mikael Nachemson.
  * Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat per ledamot och utgå med 300 000
    kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga
    styrelseledamöter, sammanlagt 1 050 000 kronor. Inga arvoden föreslås utgå
    för kommittéarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
    räkning.

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för år 2009 lämnas med
5,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 30 mars 2010. Beslutar
stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen betalas ut genom Euroclear
Sweden AB tisdagen den 6 april 2010. Antalet aktier och röster i bolaget uppgår
till 10 387 355.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär
att Connectas ledning skall ha ersättning enligt samma lönemodell som övriga
medarbetare på Connecta, dvs att medarbetarna (och därmed ledningen) är med och
delar risk och framgång med företaget. Detta gör att utfallet i högkonjunktur
kan uppfattas som gott samtidigt som medarbetarna får vara med och ta ansvar för
de utmaningar och eventuella beläggningsproblem som uppkommer vid lågkonjunktur.
Riktlinjerna är oförändrade jämfört med de som antogs av årsstämman 2009. För
fullständigt förslag, se Connectas kommande årsredovisning, som publiceras på
www.connecta.se <http://www.connecta.se/> den 11 mars 2010.

Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att i huvudsak följande principer skall gälla för
utseende av valberedning inför årsstämman 2011. Valberedningen bildas efter det
att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fem största aktieägarna i
bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning,
baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och
förvaltarförteckningen per den 31 augusti. Styrelsens ordförande skall snarast
efter utgången av augusti bereda dessa aktieägare möjlighet att delta i
valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den som representerar den
röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen kan ersättare
inträda från samma aktieägare. Om väsentlig förändring sker i bolagets
ägarstruktur efter den 31 augusti och en aktieägare, som kommit att utgöra en av
de fem röstmässigt största ägarna, önskar ingå i valberedningen, skall denne
erbjudas plats i valberedningen. Valberedningen skall utföra de arbetsuppgifter
som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall
inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget dock kunna
svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. För fullständigt förslag, se
www.connecta.se <http://www.connecta.se/>.

Ändring av bolagsordning (punkt 14)
Styrelsen föreslår att § 7, 1 st, i bolagsordningen ändras enligt följande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsens förslag om ändring av § 7, 1 st, bolagsordningen är villkorat av att
en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS
2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är
förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag jämte övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på www.connecta.se
<http://www.connecta.se/> senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2010
Connecta AB (publ)
Styrelsen



Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl 08.15.

För ytterligare information:

Mette Byström, IR-koordinator, tel 08-635 84 34, mette.bystrom@connecta.se eller
ir@connecta.se

Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se <http://www.connecta.se/>

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta  är  ett  management-  och  IT-konsultbolag  som  hjälper  företag  och
organisationer  att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att
kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold
Certified  Partner,  IBM  Premier  Business  Partner  samt  SAP Service Partner.
Connectas  fem  största  kunder  är  Apoteket,  Ericsson,  ICA,  Nordea och Sony
Ericsson. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA). Connecta
AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46
8 635 80 00


[HUG#1388123]